ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ
ПО БОРЬБЕ С ТАМОЖЕННЫМИ ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ
ПИСЬМО
от 30 мая 1997 года N 11-01/2576
О необходимости исполнения таможенными органами установленного
порядка представления процессуальных
документов по уголовным
делам
Анализ состояния выполнения требований Методического письма о временном порядке учета в таможенных органах Российской Федерации материалов и уголовных дел о контрабанде и представлении по ним отчетности от 23.11.92 N 01-13/7418, а также указаний от 14.12.95 N 03-133/17742 "Об исполнении требований, изложенных в Методическом письме ГТК РФ", от 30.07.96 N 11-02/2148 "О необходимости представления в вышестоящие таможенные органы спецсообщений о задержании и аресте подозреваемых" и др. показывает, что региональные таможенные управления и таможни не обеспечили в первом квартале 1997 года своевременного и качественного представления копий процессуальных документов в РТУ по БТП, что свидетельствует о низком уровне исполнительской дисциплины работников отделов дознания. Такое положение затрудняет контроль со стороны Управления за соблюдением законности и обоснованности решений нижестоящих таможенных органов.
В ходе проведенной проверки соответствия представленных копий процессуальных документов сведениям, отраженным в статистической отчетности "О движении уголовных дел по таможенным преступлениям" и "О материалах с признаками таможенных преступлений" (ф.ф.1, 2), утвержденной приказом ГТК России N 795 от 27 декабря 1996 года, установлено, что за 1 квартал 1997 года в ООД РТУ по БТП не представлено:
- 301 постановление о возбуждении уголовных дел, или 42,2% от общего количества возбужденных таможенными органами. В том числе отсутствуют копии постановлений на процессуальные решения по 64 и 20 уголовным делам, возбужденным таможнями Западно-Сибирского и Татарского таможенных управлений. Западным таможенным управлением не представлено 135 постановлений, или 86,5% от количества возбужденных регионом уголовных дел, Северо-Западным таможенным управлением - 22, или 42,3%, Дальневосточным таможенным управлением - 21, или 39,6%, Калининградским таможенным управлением - 11, или 30,6% (приложение N 1).
- 33 постановления (или 75%) о принятии уголовного дела к своему производству, в тех случаях когда уголовные дела были возбуждены другими правоохранительными или таможенными органами либо возвращены для дополнительного расследования. В том числе таможнями Северо-Западного РТУ - 10, Западно-Сибирского РТУ - 8, Дальневосточного и Уральского РТУ - по 7 постановлений (приложение N 2).
- 58 постановлений, или 85,3% от общего количества уголовных дел, возобновленных производством в отчетном периоде. В том числе таможнями Северо-Западного РТУ не представлено 25 постановлений, Западного РТУ - 14, Западно-Сибирского и Московского таможенных управлений - по 7 постановлений.
- 12 спецсообщений либо копий протоколов по лицам, задержанным в порядке статьи 122 УПК РСФСР, или 7,5% от общего количества задержанных таможенными органами, из них таможнями Западного РТУ по 5 лицам, Северо-Кавказского РТУ - по 4, Уральское РТУ - по 2 (приложение N 3).
- 24 спецсообщения или постановления (или 41,7%) по лицам, в отношении которых избрано в качестве меры пресечения заключение под стражу (Калининградское РТУ - 9, Северо-Кавказское РТУ - 5, Западное РТУ - 4).
- 61 сопроводительное письмо о направлении материалов в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел, что составляет 87,1% от общего количества. Из них полностью не представили такие документы таможни Восточно-Сибирского, Калининградского, Московского, Северо-Кавказского и Уральского таможенных управлений, Внуковская и Шереметьевская таможни. По Западному РТУ не поступило 90,9%, Дальневосточному РТУ - 72,7% сопроводительных писем от количества материалов, направленных регионом по подследственности (приложение N 4).
- 458 постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, или 55,6% от общего количества по Российской Федерации. Из них полностью не представили постановления по принятым в отчетном периоде решениям Башкирское, Западно-Сибирское и Татарское региональные таможенные управления. Восточно-Сибирское не представило 27 постановлений, или 54,0% от количества принятых регионом в отчетном периоде решений, Дагестанское - 2, или 66,7%, Дальневосточное - 51, или 53,7%, Западное - 41 или 56,9%, Калининградское - 13 или 40,6%, Московское - 16 или 53,3%, Поволжское - 40, или 85,1%, Северо-Западное - 113, или 72,4%, Северо-Кавказское - 39, или 60,0% и Уральское - 66, или 30,3%. (приложение N 5).
Кроме того, установлено несоответствие статистических сведений, содержащихся в формах 1, 2 отчетов, данным процессуальных документов, поступивших в ООД РТУ по БТП: о возбуждении уголовных дел - в Дербентской, Гродековской, Московской выставочной, Архангельской, Северо-Осетинской таможнях; о задержании лиц, подозреваемых в совершении преступления, - в Толмачевской таможне; о заключении под стражу - в Самарской таможне; о материалах, направленных в следственные органы либо прокурору для решения вопроса о возбуждении уголовных дел, - в Кингисеппской таможне; об отказе в возбуждении уголовных дел - в Иркутской, Невельской, Владимирской, Тамбовской, Черняховской, Великолукской, Выборгской, Курганской, Нижнетагильской и Удмуртской таможнях. Информация о причинах такого несоответствия из таможен в ООД РТУ по БТП не поступала.
С грубым нарушением сроков представляют процессуальные решения Махачкалинская, таможни Московского таможенного управления, Внуковская таможня.
Следует отметить, что в I квартале 1997 года таможенные органы не исполняли свои обязанности о представлении в Управление копий процессуальных решений по результатам расследования следственными органами и рассмотрения судами уголовных дел, возбужденных таможнями, либо по материалам. Из всех таможен только 20 соблюдают названные требования.
Такое состояние работы региональных таможенных управлений и таможен по представлению процессуальных документов является неудовлетворительным.
В связи с изложенным разъясняем:
1. В вышестоящие таможенные органы отделами дознания таможен и отделами организации дознания региональных таможенных управлений для контроля направляются копии постановлений о возбуждении уголовных дел, о принятии к производству (в тех случаях, когда уголовные дела были возбуждены другими правоохранительными или таможенными органами либо возвращены для дополнительного расследования), о направлении уголовных дел по подследственности, о приостановлении, возобновлении, прекращении, о соединении уголовных дел, о привлечении в качестве обвиняемого, копии обвинительных заключений, спецсообщения по лицам, задержанным в порядке ст.122 УПК РСФСР, копии постановлений о заключении под стражу, о продлении срока следствия по уголовным делам, о продлении срока содержания обвиняемого под стражей, копии сопроводительных писем к материалам, направленным по подследственности либо по запросам иных правоохранительных органов, копии постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел.
2. Процессуальные решения, вынесенные таможенными органами по уголовным делам и материалам в отчетном месяце, представляются одновременно в два адреса: вышестоящее региональное таможенное управление или оперативную таможню и в Отдел организации дознания Регионального таможенного управления по борьбе с таможенными правонарушениями (РТУ по БТП).
3. Копии постановлений по уголовным делам и материалам или сопроводительных писем о направлении материалов в следственные органы в порядке ст.109 УПК РСФСР направляются в вышестоящие таможенные органы (РТУ или оперативную таможню и ООД РТУ по БТП) не позднее трех дней после их вынесения или оформления.
4. Копии спецсообщений о произведенных задержаниях подозреваемых и постановлений об арестах направляются в вышестоящие таможенные органы сразу же после выполнения этих следственных действий.
В случаях, когда уголовное дело передается по подследственности в следственные органы либо прокурору до истечения срока задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, таможенный орган запрашивает у прокурора или в органах предварительного следствия сведения о дальнейшей судьбе задержанных подозреваемых и отражает эти данные в разделе 3 формы 1 Отчета о движении уголовных дел по таможенным преступлениям, а также направляет соответствующую информацию в вышестоящие таможенные органы (РТУ или оперативную таможню и РТУ по БТП);
5. При несвоевременном включении данных по уголовным делам и материалам в статистическую отчетность (ф.ф.1 и 2), информация об этом подлежит отражению в приложении N 3 "Отчета о работе подразделения дознания таможенного органа" к приказу ГТК России от 27.12.96 N 795 следующего месяца.
Прошу обеспечить исполнение вышеуказанных требований.
Начальник Управления М.В.Ванин
Приложение N 1
Список таможенных органов, не представивших
процессуальные документы по уголовным
делам в первом квартале
1997 года
+-------------------------------------------------------------------+
¦Наименование таможенного ¦ Количество ¦ Количество ¦
¦ органа ¦ возбужденных ¦ непредставленных¦
¦ ¦ уголовных дел ¦ копий постанов- ¦
¦ ¦ ¦ лений о возбуж- ¦
¦ ¦ ¦ дении ¦
+-------------------------------------------------------------------+
Восточно-Сибирское РТУ
Братская 1 1
Бурятская 1 1
Забайкальская 3 2
Дагестанское РТУ
Кизилюртовская 5 4
Дальневосточное РТУ
Артемовская 4 4
Владивостокская 11 11
Магаданская 3 3
Находкинская 5 2
Уссурийская 1 1
Западное РТУ
Белгородская 30 30
Брянская 94 94
Ивановская 3 3
Костромская 6 6
Липецкая 1 1
Рязанская 1 1
Западно-Сибирское РТУ
ООД ЗСРТУ 1 1
Алтайская 7 7
Кузбасская 8 8
Новосибирская 19 19
Омская 1 1
Толмачевская 27 27
Томская 1 1
Калининградское РТУ
Железнодорожная 1 1
Калининградская 6 6
Мамоновская 4 4
Московское РТУ
Люберецкая 1 1
Московская железнодорожная 9 1
Московская почтово-багажная 3 1
Подольская 2 2
Поволжское РТУ
Нижегородская 1 1
Тольяттинская 1 1
Чувашская 1 1
Северо-Западное РТУ
Балтийская 2 2
Выборгская 3 3
Костомукшская 2 2
Мурманская 1 1
Петрозаводская 1 1
Санкт-Петербургская 10 10
Сыктывкарская 3 3
Северо-Кавказское РТУ
Северо-Кавказская оперативная 2 2
Астраханская 1 1
Краснодарская 5 3
Нижневолжская 4 2
Сочинская 6 2
Татарское РТУ
ООД ТРТУ 1 1
Казанская 10 10
Набережночелнинская 9 9
Уральское РТУ
Магнитогорская 6 1
Нижневартовская 1 1
Приложение N 2
Список таможенных органов, не представивших процессуальные
документы по уголовным делам в первом
квартале 1997 года
+-------------------------------------------------------------------+
¦Наименование таможенного ¦ Принято к произ-¦ Количество ¦
¦ органа ¦ водству уг.дел, ¦ непредставленных¦
¦ ¦ направленных ¦ копий постанов- ¦
¦ ¦ правоохр. и там.¦ лений ¦
¦ ¦ органами либо ¦ ¦
¦ ¦ возвращенных ¦ ¦
¦ ¦ для дополни- ¦ ¦
¦ ¦ тельного рас- ¦ ¦
¦ ¦ следования ¦ ¦
+-------------------------------------------------------------------+
Восточно-Сибирское РТУ
Братская 1 1
Дальневосточное РТУ
Амурская 1 1
Ванинская 4 4
Владивостокская 1 1
Якутская 1 1
Западно-Сибирское РТУ
Алтайская 1 1
Омская 7 7
Северо-Западное РТУ
Балтийская 1 1
Новгородская 9 9
Уральское РТУ
Тюменская 7 7
+-------------------------------------------------------------------+
¦Наименование таможенного ¦ Возобновлено ¦ Количество ¦
¦ органа ¦ производство ¦ непредставленных¦
¦ ¦ по ранее ¦ копий постанов- ¦
¦ ¦ приостановлен- ¦ лений ¦
¦ ¦ ным уг.делам ¦ ¦
+-------------------------------------------------------------------+
Восточно-Сибирское РТУ
Братская 1 1
Дальневосточное РТУ
Амурская 2 2
Ванинская 1 1
Западное РТУ
Ивановская 11 11
Костромская 1 1
Тверская 1 1
Ярославская 1 1
Западно-Сибирское РТУ
Алтайская 3 3
Омская 3 3
Томская 1 1
Московское РТУ
Московская оперативная 1 1
Подольская 6 6
Поволжское РТУ
Ульяновская 1 1
Северо-Западное РТУ
Балтийская 2 2
Вологодская 5 5
Кандалакшская 1 1
Костомукшская 1 1
Санкт-Петербургская 15 15
Сыктывкарская 1 1
Северо-Кавказское РТУ
Минераловодская 2 1
Приложение N 3
Список таможенных органов, не представивших спецсообщения
по лицам, задержанным и арестованным в первом
квартале 1997 года
+-------------------------------------------------------------------+
¦Наименование таможенного ¦ Задержано лиц ¦ Количество ¦
¦ органа ¦ по подозрению ¦ непредставленных¦
¦ ¦ в совершении ¦ спецсообщений ¦
¦ ¦ преступления ¦ ¦
+-------------------------------------------------------------------+
Западное РТУ
Белгородская 32 4
Курская 6 1
Калининградское РТУ
Калининградская 2 1
Северо-Западное РТУ
Пулковская 3 2
Северо-Кавказское РТУ
Новороссийская 5 1
Ростовская 3 3
Уральское РТУ
Оренбургская 1 1
Тюменская 1 1
+-------------------------------------------------------------------+
¦Наименование таможенного ¦ В качестве меры ¦ Количество ¦
¦ органа ¦ пресечения из- ¦ непредставленных¦
¦ ¦ брано заключе- ¦ спецсообщений ¦
¦ ¦ ние под стражу ¦ ¦
+-------------------------------------------------------------------+
Дальневосточное РТУ
Гродековская 3 2
Западное РТУ
Отдел организации 2 2
дознания ЗРТУ
Белгородская 20 1
Курская 6 1
Западно-Сибирское РТУ
Толмачевская 2 2
Калининградское РТУ
Неманская 9 9
Северо-Западное РТУ
Пулковская 1 1
Северо-Кавказское РТУ
Новороссийская 5 5
Уральское РТУ
Оренбургская 1 1
Домодедовская таможня 1 1
Приложение N 4
Список таможенных органов, не представивших копии писем
о направлении материалов для решения вопроса
о возбуждении уголовных дел
в первом квартале
1997 года
+-------------------------------------------------------------------+
¦Наименование таможенного ¦ Направлено ма- ¦ Количество ¦
¦ органа ¦ териалов в след-¦ непредставленных¦
¦ ¦ ственные органы ¦ сопроводительных¦
¦ ¦ или прокурору ¦ писем ¦
¦ ¦ для возбуждения ¦ ¦
¦ ¦ уголовных дел ¦ ¦
+-------------------------------------------------------------------+
Восточно-Сибирское РТУ
Бурятская 2 2
Читинская 1 1
Дальневосточное РТУ
Благовещенская 4 4
Гродековская 1 1
Находкинская 1 1
Хабаровская 2 2
Западное РТУ
Белгородская 5 5
Брянская 7 7
Ивановская 1 1
Костромская 2 2
Тверская 4 4
Ярославская 1 1
Западно-Сибирское РТУ
Алтайская 1 1
Калининградское РТУ
Калининградская 2 2
Мамоновская 1 1
Черняховская 10 10
Московское РТУ
Люберецкая 1 1
Северо-Западное РТУ
Балтийская 1 1
Вологодская 1 1
Мурманская 3 3
Печорская 2 2
Северо-Кавказское РТУ
Северо-Осетинская 2 2
Уральское РТУ
Кольцовская 2 2
Внуковская таможня 4 4
Шереметьевская таможня 1 1
Приложение N 5
Список таможенных органов, не представивших процессуальные
документы по материалам в первом
квартале 1997 года
+-------------------------------------------------------------------+
¦Наименование таможенного ¦ Отказано в воз- ¦ Кол-во ¦
¦ органа ¦ буждении уго- ¦ непредставленных¦
¦ ¦ ловных дел ¦ постановлений ¦
¦ ¦ ¦ об отказе в воз-¦
¦ ¦ ¦ буждении уг. ¦
¦ ¦ ¦ дел ¦
+-------------------------------------------------------------------+
Башкирское РТУ
ООД БРТУ 11 11
Восточно-Сибирское РТУ
Борзинская 1 1
Братская 7 7
Бурятская 5 5
Забайкальская 15 15
Наушкинская 2 1
Читинская 3 3
Дагестанское РТУ
Кизилюртовская 1 1
Дальневосточное РТУ
Артемовская 1 1
Биробиджанская 4 4
Владивостокская 14 14
Восточная 2 1
Корсаковская 3 3
Магаданская 8 8
Находкинская 4 4
Петропавловск-Камчатская 6 6
Уссурийская 5 4
Холмская 3 3
Южно-Сахалинская 4 4
Западное РТУ
Белгородская 6 6
Брянская 26 26
Воронежская 3 1
Костромская 9 9
Липецкая 2 2
Западно-Сибирское РТУ
Алтайская 19 19
Кузбасская 1 1
Новосибирская 2 2
Омская 4 4
Калининградское РТУ
ООД КРТУ 2 2
Багратионовская 1 1
Железнодорожная 5 5
Калининградская 2 2
Мамоновская 1 1
Неманская 5 5
Московское РТУ
Жуковская 1 1
Зеленоградская 10 4
Люберецкая -
Московская железнодорожная 1 1
Московская почтово-багажная 1 1
Ногинская 3 3
Одинцовская 4 4
Подольская 2 2
Поволжское РТУ
ООД ПРТУ 3 3
Марийская 1 1
Мордовская 11 11
Нижегородская 7 7
Самарская 13 13
Тольяттинская 1 1
Ульяновская 4 4
Северо-Западное РТУ
Архангельская 4 4
Балтийская 4 4
Вологодская 14 14
Вяртсильская 2 2
Кандалакшская 5 5
Мурманская 12 12
Новгородская 2 2
Петрозаводская 2 2
Псковская 5 5
Пулковская 38 38
Пыталовская 2 2
Санкт-Петербургская 21 21
Сыктывкарская 4 4
Северо-Кавказское РТУ
Астраханская 11 11
Краснодарская 11 11
Минераловодская 3 2
Ростовская 10 10
Северо-Осетинская 3 2
Сочинская 4 3
Татарское РТУ
Казанская 14 14
Уральское РТУ
ООД УРТУ 1 1
Кольцовская 5 5
Нижневартовская 1 1
Оренбургская 63 6
Орская 51 51
Пермская 2 1
Тюменская 20 1
Челябинская 4 4
Текст документа сверен по:
официальная рассылка