ПРОТОКОЛ
о сотрудничестве и взаимной помощи в области
валютного и экспортного контроля между Федеральной
службой России по валютному и экспортному
контролю и Государственным налоговым комитетом
Республики Узбекистан
Федеральная служба России по валютному и экспортному контролю и Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан, именуемый в дальнейшем Сторонами,
в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве и взаимной помощи в области валютного и экспортного контроля от 22 октября 1996 года,
руководствуясь законодательством обоих государств и действуя в рамках своей компетенции,
в целях повышения эффективности борьбы с нарушениями законодательства Российской Федерации и Республики Узбекистан в сфере валютных, экспортно-импортных и иных внешнеэкономических операций,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны будут сотрудничать в предупреждении и пресечении нарушений национального законодательства обоих государств в сфере валютных, экспортно-импортных и иных внешнеэкономических операций.
Статья 2
Стороны в соответствии с законодательством своих государств будут осуществлять взаимодействие в следующих формах:
1) обмен информацией:
- финансово-экономического характера (о вкладах и операциях по счетам юридических и физических лиц, причастных или подозреваемых в нарушении валютного и экспортного законодательства обоих государств);
- персонального характера (имена, гражданство, дата и место рождения, адреса местонахождения и работы физических лиц, а также наименование, нахождение и виды деятельности юридических лиц, причастных или подозреваемых в легализации незаконных доходов и нарушении валютного и экспортного законодательства обоих государств);
- правового характера (действующее национальное законодательство в сфере валютных, экспортно-импортных и иных внешнеэкономических операций);
- в отношении создания и функционирования системы контроля за соблюдением национального законодательства в сфере валютных, экспортно-импортных и иных внешнеэкономических операций;
- о наиболее распространенных нарушениях национального законодательства, регулирующего валютные, экспортно-импортные и иные внешнеэкономические операции и о методах их предотвращения;
2) исполнение запросов о предоставлении информации по реализации статей настоящего Протокола по конкретным направлениям сотрудничества;
3) обмен опытом работы, анализ и обобщение практики валютного и экспортного контроля, разработка предложений по совершенствованию валютного законодательства в соответствии с международными нормами и требованиями;
4) оказание содействия на договорной основе в области материально-технического обеспечения деятельности Сторон;
5) Оказание помощи:
- в подготовке и повышении квалификации (стажировки) специалистов в области валютного и экспортного контроля, в т.ч. по выявлению финансовых операций, связанных с легализацией незаконных доходов;
- в создании информационных систем, обеспечивающих выполнение задач в области валютного и экспортного контроля;
6) содействие в приобретении учебной и методической литературы по вопросам деятельности Сторон;
7) обмен представителями, правовой статус и функции которых будут осуществляться Сторонами дополнительно;
8) проведение семинаров и консультаций;
9) оказание содействия в установлении в случае необходимости контактов с иными компетентными органами своих государств, занимающимися вопросами валютного и экспортного контроля, борьбы с легализацией доходов от незаконной деятельности.
Статья 3
Обмен информацией, предусмотренной в пункте 1 Статьи 2 настоящего Протокола, производится на основании запросов. Информация может быть предоставлена другой Стороне и без запроса, если имеются основания полагать, что она представляет интерес для этой Стороны.
Запрос включает в себя:
- изложение существа дела и/или описание конкретного нарушения с приложением текста применимого закона (законов) или иного нормативного акта (актов);
- указание цели запроса и описание запрашиваемых сведений, информации или иной просьбы;
- заверенные копии подтверждающих документов.
Статья 4
Запросы об оказании содействия и ответы на них составляются в письменной форме. В безотлагательных случаях запросы могут делаться в устной форме, но они должны быть незамедлительно подтверждены письменно. При этом допускается использование технических средств передачи текста. Письменные запросы составляются на русском языке и передаются средствами факсимильной связи или электронной почтой, а в необходимых случаях - по дипломатической почте.
Статья 5
При исполнении запроса применяется законодательство государства запрашиваемой Стороны.
В исполнении запроса может быть отказано полностью или частично, если ответ на запрос может нанести ущерб безопасности или иным интересам запрашиваемой Стороны.
В случае принятия решения об отказе в исполнении запроса запрашивающей Стороне направляется письменное уведомление с указанием причины отказа.
Статья 6
Каждая из Сторон принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации, полученной от другой Стороны.
Для передачи одной из Сторон третьей стороне информации, полученной в ходе реализации настоящего протокола, требуется письменное согласие другой Стороны.
Статья 7
Стороны будут решать все спорные вопросы, которые могут возникнуть в связи с толкованием или применением положений настоящего Протокола путем консультаций и переговоров.
Статья 8
Настоящий Протокол не затрагивает прав и обязательств Сторон по другим международным договорам, участниками которых они являются.
Статья 9
Настоящий Протокол вступает в силу со дня его подписания и будет действовать до истечения трех месяцев со дня получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить его действие.
По взаимному согласию Сторон в настоящий Протокол могут вноситься изменения и дополнения.
Совершено в Москве 12 марта 1997 года в двух экземплярах, каждый на русском языке, причем оба текста имеют одинаковую силу.
За Федеральную службу
России по валютному и
экспортному контролю
(Подпись)
За Государственный налоговый
комитет Республики Узбекистан
(Подпись)
Текст документа сверен по:
официальная рассылка