Адрес документа: http://law.rufox.ru/view/21/845704145.htm

    


УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 30 ноября 2005 года N 164

    
    

Форма 2-КПУ

    


КАРТА
постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,
в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

    
    

Вид карточки (1 - первичная, 2 - измененная):

1. Наименование организации:

    1.1. Полное наименование:

    1.2 Краткое наименование:

2. Адрес местонахождения юридического лица (индекс, регион, населенный пункт, дом и т.д.):

3. Адрес фактической деятельности (индекс, регион, населенный пункт, дом и т.д.):

4. ИНН

5. КПП

6. ОКПО

7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

8. Дата внесения записи о государственной регистрации

9. Наименование регистрирующего органа

10. Регистрационный номер


(для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)

11. Дата регистрации

12. Наименование органа,


зарегистрировавшего юр. лицо до 01.07.2002

13. Виды деятельности организации в соответствии со ст.5 Федерального закона от
       07.08.2001 N 115-Ф3

14. Дополнительная информация*
(количество обособленных подразделений организации и их местонахождения; характеристика деятельности организации с точки зрения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ: характеристика, проводимых операций с денежными средствами или иным имуществом, сектор рынка финансовых услуг, среднее количество (предполагаемое) операций в год, подлежащих обязательному контролю)

_________________     
        *  Заполняется при наличии информации.
    
    

15. Руководитель организации:
Должность

Фамилия

Имя




Отчество

Образец подписи


Дата рождения

Место рождения

Документ, удостоверяющий личность:

Вид документа (паспорт гражданина Российской Федерации, загранпаспорт и т.д.)

Серия

Номер

Когда выдан

Кем выдан

16. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля




Должность


Телефон


Фамилия

Имя




Отчество

Образец подписи


Дата рождения

Место рождения

Документ, удостоверяющий личность:

Вид документа (паспорт гражданина Российской Федерации, загранпаспорт и т.д.)

Серия

Номер

Когда выдан

Кем выдан

17. Предпочтительный способ связи с Росфинмониторингом


Электронные каналы
связи


Почтовая доставка


Телефон (код города, телефон):

Телефакс:

Адрес электронной почты

18. Образец оттиска печати,
используемой для заверения
информационных сообщений:

М.П.

    

Должность


    

Фамилия, И.О.







(подпись)

    
    Примечания:
    
    1. Указанный документ подписывается руководителем организации.
    
    2. Подпись руководителя организации, содержащаяся в Карте учета, удостоверяется нотариально.