Приложение 2
к Положению
о порядке осуществления Федеральной службой
по финансовому мониторингу контроля за
исполнением организациями, осуществляющими
операции с денежными средствами
или иным имуществом, в сфере деятельности
которых отсутствуют надзорные органы,
Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма",
утвержденному
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 26 декабря 2006 года N 183н
|
АКТ ПРОВЕРКИ N |
|
|
|
исполнения требований Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | ||
|
| ||
|
(полное наименование организации, основной государственный регистрационный номер) | ||
|
|
|
|
|
(место составления акта проверки) |
|
(дата составления акта проверки) |
|
На основании Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон), постановления Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 года N 307 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу" и в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу (межрегионального управления Федеральной службы по | ||||||||
|
финансовому мониторингу по |
| |||||||
|
федеральному округу) от |
|
N комиссия в составе: | ||||||
|
| ||||||||
|
(должности, Ф.И.О. должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки) | ||||||||
|
провела по месту нахождения организации (по месту нахождения Росфинмониторинга или межрегионального управления Федеральной службы по финансовому | ||||||||
|
мониторингу по |
|
федеральному округу) | ||||||
|
проверку исполнения | ||||||||
|
| ||||||||
|
(полное и краткое наименование организации) | ||||||||
|
требований Федерального закона за период с |
|
по |
|
. | ||||
|
| ||||||||
|
1. Вводная часть (цель проверки, дата начала и окончания проверки, указание документов, подтверждающих полномочия руководителя проверяемой организации, специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля, и иных необходимых для проведения проверки сведений) | ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
2. Описательная часть | ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
3. Заключительная часть (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях) | ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
Приложение: на |
|
л. | |||
|
| |||||
|
Настоящий акт составлен в двух экземплярах. | |||||
|
| |||||
|
Должностные лица Федеральной службы | |||||
|
на проведение проверки |
|
|
| ||
|
|
(подпись) |
|
(Ф.И.О.) | ||
|
|
|
|
| ||
|
|
(подпись) |
|
(Ф.И.О.) | ||
|
|
|
|
| ||
|
|
(подпись) |
|
(Ф.И.О.) | ||