ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 10 сентября 2003 года N 347
Об утверждении карты регистрации таможенных
правонарушений в торговом обороте
В целях формирования компьютерного банка данных о таможенных правонарушениях в торговом обороте, совершенствования аналитической работы, отчетности и таможенной статистики
приказываю:
1. Утвердить типовую форму карты регистрации таможенных правонарушений в торговом обороте (приложение 1) и инструкцию по ее заполнению (приложение 2).
2. Начальникам региональных таможенных управлений и начальникам таможен обеспечить:
- до 01.11.93 г. представление в УБК ГТК России типовых учетных карт установленной формы по всем делам о правонарушениях в торговом обороте, зарегистрированных с 01.01.93 г.;
- с 01.11.93 г. ведение карточек на ПЭВМ с помощью новой версии АРМ БКВ-Р и ежедекадную их отправку в ГНИВЦ на дискетах и по каналам связи согласно схеме приказа ГТК России N 617 от 16.12.92 г.
3. Директору ГНИВЦ (Чеботов Ю.А.):
- до 15.10.93 г. разработать и выслать в таможенные учреждения новую версию АРМ БКВ-Р применительно к новой типовой карте регистрации таможенных правонарушений в торговом обороте;
- до 01.11.93 г. организовать прием по каналам связи и на дискетах ввод и ведение Центральной Базы данных на основе типовых карточек;
- до 01.01.94 г. организовать доработку АРМ БКВ-Р по замечаниям таможен и дальнейшую рассылку отработанной версии.
4. Персональную ответственность за достоверность сведений карты регистрации таможенных правонарушений в торговом обороте и их незамедлительное представление возложить на начальников региональных таможенных управлений и начальников таможен.
5. Начальнику УБК ГТК России (Ванин М.В.) и директору ГНИВЦ (Чеботов Ю.А.) обеспечить контроль за исполнением настоящего приказа.
Председатель Государственного таможенного комитета
Российской Федерации А.С. Круглов
Приложение 1
к приказу ГТК РФ
от 10.09.93 г. N 347
+----------------------------------------------------------------+
¦ Пор. N _____/_______(номер/год УБК ГТК РФ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ КАРТА РЕГИСТРАЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ТОРГОВОМ ОБОРОТЕ ¦
+----------------------------------------------------------------¦
¦ Код таможни______ Наименование таможни______________________ ¦
¦ Должность и Ф.И.О. составителя_______________________________ ¦
¦ Дата составления____/____/___ ¦
¦ Признак составления_(1-при обнаружении,2-после решения по делу)¦
+----------------------------------------------------------------¦
¦1.НАРУШИТЕЛЬ¦Признак нарушителя __(1-юридич. лицо, 2-физическое;¦
+------------+ соответственно заполняется ¦
¦ левая или правая часть) ¦
+----------------------------------------------------------------¦
¦ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ¦ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО ¦
+------------------------------+---------------------------------¦
¦Рег. N ___________/________ ¦ ¦
¦Наименование ______________ ¦ Фамилия______________________ ¦
¦___________________________ ¦ Имя ______________________ ¦
¦___________________________ ¦ Отчество_____________________ ¦
¦Код страны_______Назв._____ ¦ Год рождения_________________ ¦
¦Адрес______________________ ¦ Место рождения_______________ ¦
¦___________________________ ¦ _____________________________ ¦
¦___________________________ ¦ Код страны_______Назв._______ ¦
¦Телефон____________________ ¦ Адрес________________________ ¦
¦Факс_______________________ ¦ _____________________________ ¦
¦Телекс_____________________ ¦ _____________________________ ¦
¦Ф.И.О. ____________________ ¦ N паспорта___________________ ¦
¦руководителя_______________ ¦ Серия ___________________ ¦
¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------------------¦
¦2. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ¦ ¦
+-----------------------+ ¦
¦Валютный счет______________ Рублевый счет _______________ ¦
¦Код ОКПО банка_____________ Код ОКПО банка_______________ ¦
¦Наименование банка_________ Наименование банка___________ ¦
¦Адрес банка________________ _____________________________ ¦
¦___________________________ Адрес банка__________________ ¦
¦___________________________ _____________________________ ¦
¦Телефон____________________ Телефон______________________ ¦
¦Факс_______________________ Факс_________________________ ¦
¦Телекс_____________________ Телекс_______________________ ¦
¦ ¦
+----------------------------------------------------------------¦
¦3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЯ¦ ¦
+--------------------------------+ ¦
¦Тип декларации__(1-ГТД, 2-ВТД) Номер ГТД/ВТД _____/_____/___ ¦
¦Код таможенного режима_______________________________________ ¦
¦Наименование таможенного режима______________________________ ¦
¦Вид транспорта_______________________________________________ ¦
¦Текст описания:______________________________________________ ¦
¦_____________________________________________________________ ¦
¦_____________________________________________________________ ¦
¦_____________________________________________________________ ¦
¦_____________________________________________________________ ¦
¦_____________________________________________________________ ¦
¦_____________________________________________________________ ¦
¦ ¦
+----------------------------------------------------------------¦
¦4. КВАЛИФИКАЦИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЯ¦ ¦ Оборотная сторона ¦
+--------------------------------+ ---------------------- ¦
¦Основная статья ТК______Дополнительные статьи ТК_____________ ¦
¦Дата совершения правонарушения________/_________/____________ ¦
¦Код способа обнаружения правонарушения_______________________ ¦
¦Код органа, выявившего правонарушение________________________ ¦
¦ ¦
+----------------------------------------------------------------¦
¦5. РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ ¦ ¦
+-------------------+ ¦
¦Код решения по делу___________Дата решения___________________ ¦
¦Код валюты штрафа _________Наименование валюты_______________ ¦
¦Сумма штрафа в указанной валюте_____________________________ ¦
¦ ¦
+----------------------------------------------------------------¦
¦6. ЗАРУБЕЖНЫЙ ПАРТНЕР ¦ N банковского счета_________________ ¦
+----------------------+ Код страны_______Назв. страны_______ ¦
¦Наименование_________________________________________________ ¦
¦Адрес________________________________________________________ ¦
¦ ¦
+----------------------------------------------------------------¦
¦7. ДЕКЛАРАНТ ¦ Рег. N______________________________ ¦
+-------------+ Код страны_______Название страны_______ ¦
¦Наименование_________________________________________________ ¦
¦Адрес________________________________________________________ ¦
¦Телефон______________Факс_______________Телекс_______________ ¦
¦ ¦
+----------------------------------------------------------------¦
¦8.ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ПРАВОНАРУШЕНИЙ¦ ¦ 1 ¦
+----------------------------------------+ +---¦
¦Код ТН ВЭД_______________ ¦
¦Наименование_________________________________________________ ¦
¦Код страны происхождения__________Назван. страны происх._______ ¦
¦Код единицы измерения_____________Наимен. единицы измер._______ ¦
¦Код валюты стоимости______________Наименование валюты________ ¦
¦ ¦
¦ Фактически Конфисковано ¦
¦Кол-во в ед. измерения______________________ ______________ ¦
¦Стоимость в валюте__________________________ ______________ ¦
¦ ¦
¦ ¦
+----------------------------------------------------------------¦
¦Код ТН ВЭД_______________ ¦ 2 ¦
¦Наименование______________________________________________ +---¦
¦Код страны происхождения__________Назван. страны происх._____ ¦
¦Код единицы измерения_____________Наимен. единицы измер._____ ¦
¦Код валюты стоимости______________Наименование валюты________ ¦
¦ ¦
¦ Фактически Конфисковано ¦
¦Кол-во в ед. измерения______________________ ______________ ¦
¦Стоимость в валюте__________________________ ______________ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
+----------------------------------------------------------------¦
¦Код ТН ВЭД_______________ ¦ 3 ¦
¦Наименование________________________________________________+---¦
¦Код страны происхождения__________Назван. страны происх._____ ¦
¦Код единицы измерения_____________Наимен. единицы измер._____ ¦
¦Код валюты стоимости______________Наименование валюты________ ¦
¦ ¦
¦ Фактически Конфисковано ¦
¦Кол-во в ед. измерения______________________ ______________ ¦
¦Стоимость в валюте__________________________ ______________ ¦
¦ ¦
+----------------------------------------------------------------+
ВНЕСЕНО: Управление по борьбе с контрабандой
и нарушениями таможенных правил
М.В. Ванин
СОГЛАСОВАНО: Заместитель Председателя ________________
В.Г. Драганов
/ Правовое Управление ________________
В.А. Галдин
ГНИВЦ ________________
Ю.А. Чеботов
/ Управление таможенной
статистики и анализа ________________
А.Ф. Лисов
/ Управление делами ________________
Ю.Г. Дерновский
Группа приказов
Исполнитель ________________
О.Е. Емельянова
Приложение 1 к карте
Код способа обнаружения правонарушения:
1 - досмотр перемещаемых товаров и транспортных средств
при оформлении выпуска;
2 - досмотр перемещаемых товаров и транспортных средств
пограничными таможнями и проверка документов при
пересечении государственной границы;
3 - проверка ГТД и других документов при оформлении выпуска
товаров;
4 - таможенный контроль после выпуска товаров и
транспортных средств;
5 - учет товаров и транспортных средств, проверка системы
учета и отчетности;
6 - проверка финансово-хозяйственной деятельности участника
ВЭС;
7 - осмотр территорий и помещений складов, свободных
таможенных зон, магазинов беспошлинной торговли и других
мест, где могут находиться товары и транспортные средства,
подлежащие таможенному контролю;
8 - опрос физических и должностных лиц;
9 - валютный контроль;
10 - оперативно-поисковые мероприятия таможенных органов;
11 - оперативно-поисковые мероприятия правоохранительных
органов.
Приложение 2 к карте
Код органа, выявившего правонарушение:
1 - таможенные органы
2 - МВД России
3 - МБ России
Приложение 3 к карте
Код решения по делу:
1 - штраф
2 - конфискация товаров и транспортных средств
3 - отзыв лицензии
4 - отзыв квалификационного аттестата
5 - предупреждение
6 - воэбуждение уголовного дела
7 - материалы направлены в др. правоохр. органы
8 - дело прекращено
9 - дело возвращено для дополнительного производства
Приложение 2 к приказу ГТК РФ
от 10.09.93 г. N 347
ИНСТРУКЦИЯ
по заполнению карты регистрации таможенных
правонарушений в торговом обороте
Карта регистрации таможенных правонарушений в торговом обороте заполняется на каждое лицо, привлекаемое к ответственности по делам о контрабанде и нарушениям таможенных правил в торговом обороте.
Карта заполняется в двух экземплярах. Первый экземпляр (далее "сигнальный"), в графе "признак составления" указывается -1, заполняется одновременно с составлением протокола о нарушении таможенных правил и / или вынесением постановления о возбуждении уголовного дела.
В "сигнальном" экземпляре заполняются реквизиты, которые достоверно установлены таможенным органом на момент обнаружения правонарушения.
По имеющимся каналам связи (факс, почта) "сигнальный" экземпляр незамедлительно направляется в УБК ГТК России.
Второй (далее - "основной") экземпляр, признак "составления" -2, заполняется после вынесения постановления о привлечении виновных лиц к ответственности. В "основном" экземпляре заполняются реквизиты раздела 5 "Решение по делу" и подразделов "Конфисковано" в разделе 8, а также реквизиты, которые не были установлены на момент представления "сигнального" экземпляра. Далее "основной" экземпляр должен быть в течение недели направлен в УБК ГТК России.
Номера "сигнального" и "основного" экземпляров должны совпадать. В ходе проверки по делу необходимо принимать все меры к установлению сведений, необходимых для заполнения всех реквизитов карты.
Порядок заполнения реквизитов:
Пор. N ____/___(номер/год) - указываются порядковый номер карты
(начиная с N 1 в каждом новом году)
и две последние цифры текущего года
Код таможни - указывается код и наименование таможни
Наименование таможни согласно "Классификатору таможенных
учреждений "
Должность и Ф.И.О.
составителя - указывается должность, Ф.И.О. состави-
теля карты
Дата составления - указывается дата составления карты
Признак составления - указывается
"1" - признак "сигнального" экземпляра
карты;
"2" - признак "основного" экземпляра
карты
РАЗДЕЛ "1. НАРУШИТЕЛЬ":
Признак нарушителя - указывается:
"1" - если нарушитель - юридическое
лицо
"2" - если нарушитель - физическое
лицо,
далее соответственно заполняется левая
или правая часть раздела 1
Подраздел "ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО"
Рег N ___/____ - указывается идентификационный номер
предприятия согласно "Классификатору
формирования идентификационного номера
предприятия" (приказ N 283 ГТК РФ,
приложение 2 к приложению 2)
Наименование - указывается наименование предприятия -
нарушителя
Код страны - указывается код и наименование страны
Наименование страны гражданства нарушителя согласно "Клас-
сификатору стран мира"
Адрес - указывается адрес предприятия-наруши-
теля
Телефон - указывается телефон предприятия-нару-
шителя
Факс - указывается факс предприятия-наруши-
теля
Телекс - указывается телекс предприятия-нару-
шителя
Ф.И.О. руководителя - указывается Ф.И.О. руководителя
предприятия-нарушителя
Подраздел "ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО" (включает в себя и нарушителей из числа должностных лиц):
Фамилия - указывается фамилия, имя и отчество
Имя нарушителя
Отчество
Год рождения - указывается год и место рождения
Место рождения нарушителя
Код страны - указывается код и наименование страны
Наименование страны гражданства нарушителя согласно "Клас-
сификатору стран мира"
Адрес - указывается адрес местожительства
нарушителя
N паспорта - указывается N паспорта нарушителя
Серия - указывается серия паспорта нарушителя
РАЗДЕЛ "2. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ":
Валютный счет - указывается N текущего валютного счета
по данной сделке
Код ОКПО банка - указывается код ОКПО банка, в котором
находится валютный счет предприятия-
нарушителя
Наименование банка - указывается наименование банка, в ко-
тором находится валютный счет предпри-
ятия-нарушителя
Адрес банка - указывается адрес банка, в котором
находится валютный счет предприятия-
нарушителя
Телефон - указывается телефон банка
Факс - указывается факс банка
Телекс - указывается телекс банка
Рублевый счет - указывается N текущего рублевого счета
Код ОКПО банка - указывается код ОКПО банка, в котором
находится рублевый счет предприятия-
нарушителя
Наименование банка - указывается наименование банка, в ко-
тором находится рублевый счет предпри-
ятия-нарушителя
Адрес банка - указывается адрес банка, в котором
находится рублевый счет предприятия-
нарушителя
Телефон - указывается телефон банка
Факс - указывается факс банка
Телекс - указывается телекс банка
РАЗДЕЛ "3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЯ":
Тип декларации - указывается тип декларации (1-ГТД,
2-ВТД)
Номер ГТД/ВТД - указывается N ГТД или N ВТД
Код таможенного режима - указывается код и наименование та-
Наименование там. режима моженного режима согласно "Классифи-
катору таможенных режимов"
Вид транспорта - указывается вид транспорта согласно
"Классификатору видов транспорта"
Текст описания - указывается краткий текст обстоя-
тельств правонарушения (дата, место,
время, способ совершения правонаруше-
ния; кол-во, стоимость объектов пра-
вонарушения, их судьба)
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА КАРТЫ.
РАЗДЕЛ "4. КВАЛИФИКАЦИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЯ":
Основная статья ТК - указывается основная статья ТК по ко-
торой квалифицируется правонарушение,
предусматривающая более тяжкое нака-
зание
Дополн. статьи ТК - указываются статья ТК, по которым до-
полнительно квалифицируется действия
нарушителя
Дата совершения - указывается дата совершения правонару-
правонарушения шения
Код способа обнаружения - указывается код способа обнаружения
правонарушения правонарушения согласно Приложению 1
Код органа, выявившего - указывается код органа, выявившего
правонарушение правонарушение согласно Приложению 2
РАЗДЕЛ "5.РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ"
(реквизиты раздела заполняются только в "основном" экземпляре):
Код решения по делу - указывается код решения по делу соглас-
но Приложению 3
Дата решения - указывается дата решения по данному
правонарушению
Код валюты штрафа - указывается код валюты штрафа
Наименование валюты - указывается наименование валюты штрафа
Сумма штрафа в - указывается сумма наложенного штрафа
указанной валюте в указанной валюте
РАЗДЕЛ "6. ЗАРУБЕЖНЫЙ ПАРТНЕР"
(заполняется для юридических лиц):
N банковского счета - указывается N банковского счета зару-
бежного партнера
Код страны - указывается код и наименование страны
Наименование страны гражданства нарушителя согласно "Клас-
сификатору стран мира"
Наименование - указывается наименование зарубежного
предприятия
Адрес - указывается адрес зарубежного предпри-
ятия
РАЗДЕЛ "7. ДЕКЛАРАНТ":
Рег. N ___/____ - указывается идентификационный номер
предприятия согласно "Классификатору
формирования идентификационного номера
предприятия" (приказ N 283 ГТК РФ,
приложение 2 к приложению 2)
Код страны - указывается код и наименование страны
Наименование страны гражданства нарушителя согласно "Клас-
сификатору стран мира"
Наименование - указывается наименование декларанта
Адрес - указывается адрес декларанта
Телефон - указывается телефон декларанта
Факс - указывается факс декларанта
Телекс - указывается телекс декларанта
РАЗДЕЛ "8. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ПРАВОНАРУШЕНИЙ":
Код ТН ВЭД - указывается по ТН ВЭД код товара,
ставшего объектом правонарушения
Наименование - указывается наименование товара
Код страны - указывается код и наименование страны
Наименование страны происх. происхождения товара согласно "Клас-
сификатору стран мира"
Код единицы измерения - указывается код и наименование единицы
Наимен. единицы измер. измерения
Код валюты стоимости - указывается код и наименование валюты
Наименование валюты
Кол-во в ед. измерения - указывается количество товара в ука-
занных единицах измерения
Стоимость в валюте - указывается стоимость товара в указан-
ной валюте
В графу "фактически" заносятся количественные и стоимостные характеристики товаров, ставших объектами правонарушений, а в графу "конфисковано" (при заполнении "основного" экземпляра карты) заносятся количественные и стоимостные характеристики конфискованных товаров.