Кредитные организации осуществляют деятельность по выявлению операций с денежными средствами или имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем

 Вопрос:

    Есть ли какие-нибудь критерии ограничения на сумму взноса в уставной капитал юридического лица физическими лицами и как это повлияет на деятельность человека, внесшего данную сумму?

 Ответ:

    Нормативные акты:
    
    Указание Банка России от 28.11.2001 N 137-Т "О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
    
    Закон РФ от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

    На основании ст.6 Закона:
    
    1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей, а по своему характеру данная операция относится к одному из видов операций, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.
    
    2. К операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, относятся:
    

    1) операции с денежными средствами в наличной форме:
    
    внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме.
    
    В Указаниях Банка России "О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" от 28.11.2001 N 137-Т также указана цифра 600000 руб. в качестве предела пониженного контроля для осуществления тех или иных видов деятельности, связанных с движением денежных средств. Кроме этого, фиксируются общие признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
    
    Т.о., во всех случаях идет упоминание о сумме, равной 600000 руб., и в случае обнаружения упомянутых в указанных нормативных документах  действий надлежащие органы проводят дополнительную проверку лиц, действующих таким образом.
  

Мусатова Светлана Валерьяновна, юрист
ООО Рекламно-производственное предприятие "Нева-Спорт".
Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, а/я 10.
Тел. (812) 314-08-62,
[email protected]

22 июля 2002 года N Ю2123