Государственный таможенный комитет Российской Федерации
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПИСЬМО
от 16 июня 1997 года N 26-04/4275
О неудовлетворительном взаимодействии отделов
таможен в работе по делам о НТП с признаками
уголовных преступлений
Северо-Западное таможенное управление России в 1996 и 1997 годах неоднократно обращало внимание руководителей таможен на имеющиеся недостатки в работе по делам о НТП, в которых усматриваются признаки уголовного преступления по которым в соответствии с требованиями ст.300 ТК РФ и ст.ст.108, 109 УПК РСФСР должны быть приняты меры о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении уголовного дела (исх. N 26-04/4048 от 08.08.96 и N 26-04/972 от 14.02.97). Однако вместо улучшения работы в таможнях (за исключением Выборгской таможни) в этом направлении положение по выполнению требований ст.300 ТК РФ и ст.ст.108, 109 УПК РСФСР продолжает резко ухудшаться. В результате бездействия таможен, лица, виновные в невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте, уклонении от уплаты таможенных платежей и других преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов, к ответственности в соответствии с действующим уголовным законодательством не привлекаются.
Так, если за 1996 год не рассмотрено 6356 (или 83,4%) дел о НТП в соответствии с требованиями Таможенного Кодекса РФ и УПК РСФСР, то только за I квартал 1997 года, количество таких дел по таможням составило 1360 или 86,7% (Приложения NN 1, 2).
За 4 месяца 1997 года из заведенных 233 дел о нарушении таможенных правил по ст.273 ТК РФ только по 1 делу о НТП в Вологодской таможне возбуждено и передано по подследственности одно уголовное дело в отношении должностных лиц, совершивших преступление по ст.193 УК Российской Федерации (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте). Особенно тревожное положение с этим видом преступления сложилось в Санкт-Петербургской (70 дел о НТП уголовных дел - 0), Архангельской (30 дел о НТП - уголовных дел 0), Петрозаводской (11 дел о НТП - уголовных дел - 0), Вяртсильской (10 дел о НТП - уголовных дел - 0) таможнях.
Аналогичное, критическое положение сложилось по делам о НТП, заведенным по фактам недоставки товаров во внутренние таможни, а также по другим делам о НТП, которые в соответствии со ст.300 ТК РФ обязательно в установленном порядке должны передаваться в отделы дознаний таможен для принятия мер в соответствии с требованиями ст.ст.108, 109, 126 УПК РСФСР.
Сложившаяся сегодня практика рассмотрения дел о нарушении таможенных правил по ст.273, ч.1 ст.254 и другим статьям Таможенного Кодекса Российской Федерации в основном в рамках таможенного законодательства фактически оказалась малоэффективной в привлечении должностных лиц, их совершающих. По делам о НТП этой категории привлекаются к административной ответственности только прямые исполнители. Глубокая проверка по этим делам не производится, в результате организаторы и соучастники этих преступлений не несут никакой ответственности, не устраняются причины и условия совершения этих административных и уголовных преступлений.
Вызывает также тревогу тот факт, что не уменьшается количество должностных лиц таможен по той или иной причине допускающих серьезные ошибки, способствующие совершению нарушения таможенных правил и совершению уголовных преступлений (по той или иной причине не проводят таможенный контроль, теряют документы, оставляют или передают другим лицам личные печати и штампы, принимают к оформлению документы на груз не от владельца груза или лица на это уполномоченного в установленном .....
В результате непринятия руководителями и должностными лицами таможен мер в борьбе с уголовными преступлениями, отнесенными (ст.126 УПК) к компетенции таможенных органов, непрофессионализма, а в отдельных случаях даже халатности работников таможенных органов, в целом по региону ежегодно причиняется существенный материальный ущерб, преступные группы не выявляются и продолжают действовать безнаказанно, тем самым в совершение этих преступлений вовлекают ранее законопослушных хозяйственников, бизнесменов и некоторых работников таможен.
Сообщая об изложенном, требую:
- данную информацию обсудить на оперативном совещании. Организовать тесное взаимодействие между отделами таможен по делам о НТП в строгом соблюдении требований ст.300 ТК РФ. Все дела с признаками уголовного правонарушения передавать в отдел дознания для принятия мер в порядке требований ст.ст.108, 109, 126 УПК РСФСР;
- установить жесткий контроль за работой по делам о НТП с признаками уголовного преступления. Особое внимание уделить делам о НТП, заведенным по ст.273 и ч.1 ст.254 Таможенного Кодекса Российской Федерации;
- все заведенные в 1997 году дела о НТП с признаками уголовных преступлений в обязательном порядке передать на рассмотрение в отдел дознания для принятия мер в соответствии с уголовным законодательством;
- усилить контроль, в том числе и внезапный, за работой личного состава таможенных постов в период пересменки, обеспечения регистрации и сохранности документов, хранения личным составом личных номерных печатей и штампов и других "узких мест" в технологических системах работы таможенных органов, позволяющих недобросовестным сотрудникам таможен совершать должностные преступления.
О принятых Вами мерах прошу сообщить до 20 июля 1997 года.
Заместитель начальника
управления СЗТУ России А.В.Козлов
Приложение N 1
Некоторые сведения по делам о НТП, рассмотренным
ОД таможен в соответствии со ст.300 ТК РФ
и ст.ст.108, 109 УПК РСФСР за 1996 год
+--------------------------------------------------------------------+
¦Всего дел о НТП заведено в таможнях: - ¦Всего возбуждено уголовных ¦
¦20440 ¦дел и вынесено постановлений¦
¦в том числе: ¦об отказе в возбуждении ¦
¦ ¦ ¦
¦- рассмотрено - 16957; ¦уголовного дела - 1265 ¦
¦ ¦(рассмотрено в порядке ст. ¦
¦- прекращено - 3519 ¦310 ТК РФ и 108, 109 УПК ¦
¦ ¦РСФСР) ¦
¦ ¦в том числе: ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦- возбуждено уголовных ¦
¦ ¦дел - 417; ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦- отказных материалов - 848 ¦
+--------------------------------------------------------------------¦
¦Всего из общего количества дел о НТП заведено с признаками ¦
¦уголовного преступления 7621 или 16,6% от общего количества, из ¦
¦них: в порядке ст.300 ТК РФ и ст.ст.108, 109 УПК РСФСР: ¦
¦ ¦
¦ - рассмотрено 1265 или 16,6% ¦
¦ ¦
¦ - не рассмотрено 6356 или 83,4% ¦
+--------------------------------------------------------------------¦
¦ в том числе: ¦
+--------------------------------------------------------------------¦
¦I Заведено дел о НТП по: ¦Рассмотрено с признаками уголовного¦
¦ ¦преступления: ¦
¦ ст.271 - 1109; ¦ ¦
¦ ¦ст.188 - 97; ¦
¦ ст.273 - 1010; ¦ ¦
¦ ¦ст.ст.189, 190, 193 - 518 ¦
¦ ст.275 - 9; ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ст.276 - 44; ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ст.277 - 142; ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ч.1 ст.279 - 1420; ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ Итого: - 4207 ¦Итого: - 615 или 8,1% ¦
+--------------------------------+-----------------------------------¦
¦II Заведено дел о НТП по: ¦Рассмотрено с признаками уголовного¦
¦ ч.1 ст.254 - 1527; ¦преступления: ¦
¦ ¦ ¦
¦ ст.281 - 1037; ¦ст.194 - 650 ¦
¦ ¦ ¦
¦ ст.282 - 502; ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ст.283 - 3; ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ст.284 - 345 ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ Итого: - 3414 ¦Итого: 650 или 8,5% ¦
+--------------------------------------------------------------------+
Приложение N 2
Сведения
о выявленных рассмотренных делах о НТП, возбужденных
уголовных делах и отказных материалах по таможням
СЗТУ за I квартал 1997 года
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦N ¦Наименование таможен¦Дел о НТП ¦Из них дел о НТП ¦В том числе по ст.ТК ¦Всего возб. ¦В том числе ¦Кол-во ¦
¦ ¦ +-----------------¦с призн. уг. дел +----------------------------------------------------------------¦уг.дел и +-------------¦нерассм.дел¦
¦ ¦ ¦Всего¦Из них +-----------------¦271 ¦273 ¦274 ¦275 ¦276 ¦277 ¦278 ¦279 ¦254 ¦281 ¦282 ¦283 ¦284 ¦отказ.материал. ¦Возб.¦Отказ. ¦о НТП ¦
¦ ¦ ¦ +-----------¦Всего¦В том числе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ч.1¦ ч.1¦ ¦ ¦ ¦ +------------------¦угол.¦в возб.+-----------¦
¦ ¦ ¦ ¦Рас- ¦Прек-¦ +-----------+---------------------------------------+------------------------¦Всего¦% к ¦дел ¦угол. ¦Всего¦% ¦
¦ ¦ ¦ ¦смот-¦раще-¦ ¦188 ¦194 ¦По ст.УК РФ 188, 189, 190, 193 ¦По ст.УК РФ 194 ¦ ¦НТП (п.2) ¦ ¦дел ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦рено ¦но ¦ ¦и пр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----+-----+-----+-----+------+----+---------------------------------------+------------------------+-----+------------+-----+-------+-----+-----¦
¦ ¦ ¦ 1 ¦ 1.1 ¦ 1.2 ¦ 2 ¦ 2.1 ¦ 2.2¦2.11¦2.12¦2.13¦2.14¦2.15¦2.16¦2.17¦2.18¦2.21¦2.22¦2.23¦2.24¦2.25¦ 3 ¦ 3.1 ¦ 3.2 ¦ 3.3 ¦ 4 ¦4.1 ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1. Архангельская 382 327 47 115 50 65 5 30 1 1 1 12 8 32 21 4 4 4.7 4 111 95.3
2. Балтийская 441 41.....25 38 31 7 12 4 1 1 9 4 2 3 2 6 17...... 2 4 32 82.4
3. Великолукская 55 28 19 41 24 17 5 1 1 1 16 17 14 35 2 12 27 65
4. Вологодская 179 118 68 113 65 48 9 40 16 3 6 7 32 14 18.6 14 99 81.4
5. Выборгская 93 83 10 26 21 5 2 3 2 5 9 1 4 19 82.6 3 16 7 17.4
6. Вяртсильская 99 70 19 62 51 11 25 10 1 15 1 4 5 1 2 3.8 2 60 96.2
7. Кандалакшская 153 94 23 63 25 38 22 1 2 5 3 30 5 8 5 58 92
8. Кингисеппская 293 150 33 169 114 55 82 4 5 8 15 51 4 12 7.3 8 4 157 92.7
9. Костомукшская 78 49 4 23 16 7 5 8 1 2 2 3 2 2 13.3 2 21 86.7
10. Мурманская 288 230 52 91 46 45 10 8 2 8 18 5 4 11 25 13 15.5 1 12 78 84.5
11. Новгородская 273 234 6 37 24 13 5 9 10 2 3 5 3 2 7.1 2 35 92.9
12. Петрозаводская 54 44 7 41 31 10 2 11 18 2 3 2 3 3 10 1 2 38 90
13. Печорская 204 78 7 69 36 33 11 1 6 11 7 33 13 19.1 8 5 56 80.9
14. Псковская 172 155 17 60 28 32 11 6 1 10 17 1 5 9 5 9.2 5 55 90.8
15. Пулковская 295 287 8 120 120 20 2 5 4 89 44 37.3 6 38 76 62.7
16. Пыталовская 175 133 29 88 78 10 55 3 9 11 9 1 3 3.4 1 2 85 96.6
17. С.-Петербургская 1586 1477 108 303 181 122 77 70 2 2 30 43 27 32 20 31 13.3 10 21 272 86.7
18. Себежская 86 60 26 30 18 12 6 2 5 1 4 10 2 7 23.3 3 3 23 76.7
19. Сыктывкарская 103 42 8 37 22 15 14 4 4 6 1 5 3 7 21.2 3 4 30 78.8
20. СЗТУ 91 29 5 46 35 11 25 2 1 8 9 1 4 19.0 2 2 43 81.0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1568 ¦ 378 233 7 2 2 38 53 300 ¦221 101 103 0 130 ¦
+----------------------------------------+------------------------¦
Итого за I кв. 5100 4104 521 или 1013 555¦ Всего 1013 или 64.6% ¦Всего 555 или 35.4% ¦ 208 13.3 52 157 1380 86.7
1997 года ..... ¦ ¦ ¦
------------------------------------------------------------+----------------------------------------+------------------------+--------------------------------------------
832 ¦ 276 186 6 4 17 32 100 239 ¦513 259 126 1 73 ¦
¦ ¦ ¦
Итого за I кв. 3928 2872 917 или 860 972+----------------------------------------+------------------------¦ 280 15.3 78 168 1552 84.7
1996 года ..... ¦Всего 860 или 46.9% ¦ Всего 972 или 53.1% ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сведения
о возбужденных уголовных делах и отказных материалах
за 5 месяцев 1997 года и лицах,задержанных по ст.122 УПК РФ
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Таможня ¦Год ¦Всего ¦Всего¦Из них по ст.УК РФ ¦Всего ¦Из них по ст.УК РФ ¦Всего ¦в т.ч. ¦
¦ ¦ ¦возб. ¦возб.+---------------------------------------¦отказ.+-------------------¦задер.+----------¦
¦ ¦ ¦угол. ¦угол.¦18.¦в т.ч. ¦189¦190¦193¦194¦в т.ч. ¦в воз-¦188¦189¦190¦193¦194¦в по- ¦под ¦ос- ¦
¦ ¦ ¦дел ¦дел ¦...+-----------¦ ¦ ¦ ¦ +-------¦бужд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ряд. ¦стра-¦во- ¦
¦ ¦ ¦и ¦ ¦ ..¦ч.¦ч.¦ч.¦ч.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ч.1¦ч.2¦угол. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ст. ¦жей ¦бож-¦
¦ ¦ ¦отказ.¦ ¦ ¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дел ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦122 ¦ ¦де- ¦
¦ ¦ ¦мат-в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦УПК ¦ ¦но ¦
+----------------+----+------+-----+---+--+--+--+--+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+------+-----+----¦
¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦7.1¦7.2¦ 8 ¦8.1¦8.2¦8.3¦8.4¦8.5¦ 9 ¦ 9.1 ¦ 9.2¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Архангельская 97 6 1 1 1 5 3 2 1 1
96 14 4 4 4 10 1 9
Балтийская 97 15 4 1 1 3 3 11 3 8 1 1
96 20 7 2 1 1 5 1 4 13 3 10 1 1
Великолукская 97 20 2 2 2 18 3 2 13
96 12 10 2 2 8 4 4 2 2
Вологодская 97 112 1 1 111 111
96 17 5 5 2 3 12 1 11
Выборгская 97 66 3 3 3 63 62 1
96 52 13 11 9 2 2 1 1 39 35 4
Вяртсильская 97 4 4 2 1 1
96 6 3 3 3 3 2 1
Кандалакшская 97 15 15 15
96 7 7 2 5
Кингисеппская 97 17 11 11 7 4 6 3 3 1
96 28 22 22 10 12 6 6 9
Костомукшская 97 4 2 1 1 1 1 2 2
96 8 7 2 2 5 3 2 1 1
Мурманская 97 21 3 1 1 2 2 18 11 7
96 38 7 2 2 5 5 31 21 10 2 2
Новгородская 97 8 8 8
96 2 2 1 1 1 1
Петрозаводская 97 3 1 1 1 2 1 1
96 13 12 1 1 11 8 3 1 1
Печорская 97 1.....14 14 13 1 5 5 3
96 4 3 2 2 1 1 1 1 1
Псковская 97 6 6 6
96 6 1 1 1 5 5
Пулковская 97 77 12 12 66 65 64 1 6 1 5
96 59 10 6 6 2 2 49 49 2 1 1
Пыталовская 97 5 3 3 3 2 2 1
96 10 7 4 4 3 3 3 3 3 3 3
С.-Петербургская 97 55 19 4 4 15 ..... 9 36 1 2 33
96 108 15 4 2 2 11 4 7 93 9 84
Себежская 97 18 8 8 4 4 10 10 3 2
96 19 4 4 1 3 15 14 1 2 2
Сыктывкарская 97 14 6 4 4 2 2 8 1 7
96 16 5 5 4 1 11 1 10
ООД СЗТУ 97 6 3 1 1 2 2 3 3
96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ИТОГО: 97 491 93 64 46 18 1 28 19 9 398 171 13 214 16 2 .....
96 439 137 ... 42 24 69 32 37 302 149 153 20 7 6
Примечание: за 5 месяцев 1996 года по ч.1 ст.162-6 УК РФ возбуждено 28 уголовных дел.
Текст документа сверен по:
официальная рассылка