Центральное таможенное управление
МОСКОВСКАЯ ЮЖНАЯ ТАМОЖНЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 марта 2002 года N 62


О применении форм и методов таможенного контроля в отношении
участников ВЭД, имеющих признаки "фирм-однодневок"

    
    
    Во исполнение приказа ГТК России от 31.08.2000 N 787 "О порядке учета участников внешнеэкономической деятельности в таможенных органах Российской Федерации", приказа ЦТУ ГТК РФ от 26.12.2000 N 229 "Об учете участников ВЭД в регионе деятельности Управления", письма ГТК России от 21.12.2000 N 01-06/37255 дсп, Временного порядка применения форм и методов таможенного контроля в отношении участников ВЭД, имеющих признаки "фирм-однодневок" и зарегистрированных в г.Москве и Московской области, утвержденного начальником ЦТУ ГТК РФ 05.11.2001, обязываю:
    
    1. Начальников таможенных постов:
    
    1.1. Обеспечить неукоснительное соблюдение требований нормативных документов о применении форм и методов таможенного контроля в отношении участников ВЭД, имеющих признаки "фирм-однодневок".
    
    1.2. Осуществлять контроль на этапе приема и регистрации документов от участников ВЭД наличия информации об отнесении участника ВЭД к "фирмам-однодневкам". В случае если организация представила на таможенный пост внешнеэкономический договор (контракт), по которому таможенное оформление на данном таможенном посту еще не производилось, начальник таможенного поста выписывает направления в следующие функциональные отделы таможни: отдел контроля таможенной стоимости, отдел валютного контроля, отдел товарной номенклатуры и происхождения товаров, отдел федеральных таможенных доходов и учета денежных средств, отдел контроля таможенного оформления, правоохранительный блок - для подготовки заключений о возможности таможенного оформления товаров.
    
    1.3. Обеспечить ежедневное представление сведений о таможенном оформлении товаров организациями, имеющими признаки "фирм-однодневок", в отдел таможенной инспекции и правоохранительный блок таможни для их участия в контрольных и проверочных мероприятиях.
    
    1.4. Обеспечить ежемесячное представление до 20 числа отчетного месяца в отдел таможенной инспекции таможни сведений по форме приложения 3 Временного порядка применения форм и методов таможенного контроля в отношении участников ВЭД, имеющих признаки "фирм-однодневок" и зарегистрированных в г.Москве и Московской области.
    
    2. Для осуществления контроля за проведением досмотров и выпуском товаров и транспортных средств, а также проведения повторных досмотров создать в таможне проверочные группы в составе:
    

    
    
    3. Начальника отдела таможенной инспекции И.С.Романова:
    
    3.1. Обеспечить сбор информации, представляемой таможенными постами, ее обобщение и представление в СТИ ЦТУ.
    
    3.2. Провести проверки финансово-хозяйственной деятельности организаций, имеющих признаки "фирм-однодневок".
    
    4. Начальника оперативно-разыскного отдела В.Н.Абухбу организовать проведение соответствующих оперативно-разыскных мероприятий по выявлению и пресечению деятельности организаций, регистрация которых как юридических лиц является незаконной.
    
    5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
    
    

Начальник Московской южной таможни
Центрального таможенного управления
А.М.Узловский

Текст документа сверен по:
"Комментарии к новым документам",
N 5, май 2002 года