Приложение 7
к Инструкции Банка России
от 1 декабря 2003 года N 108-И
"Об организации инспекционной деятельности
Центрального банка Российской Федерации
(Банка России)"

(в редакции, введенной в действие с 20 февраля 2005 года
указанием Банка России от 13 января 2005 года N 1544-У)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
на проведение проверки кредитной организации (ее филиала)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

Для служебного пользования
Экз.N __

РАСПОРЯЖЕНИЕ
на проведение проверки

(полное официальное наименование и регистрационный номер кредитной организации, ОГРН; полное наименование и порядковый номер ее филиала)*

N

от "

"

20

года

    
    В соответствии со статьей 73 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"**
    
Обязываю:

    1.

(структурное подразделение Банка России***)

провести в срок с

20 _ года по

20 __ года **** комплексную

или тематическую проверку

.

(полное официальное наименование кредитной организации, полное наименование ее филиала)*

    2.

сформировать рабочую

(указывается соответствующее должностное лицо Банка России)

группу ***** для проведения проверки;

    3.

подготовить задание на

(указывается соответствующее должностное лицо Банка России)

проведение проверки******.

    4. Установить проверяемый период с "

"

20 __ года

"

"

20 __ года.

    5. Иные распоряжения, касающиеся организации, проведения проверки и представления ее результатов.
    

Должностное лицо Банка России, обладающее правом поручать проведение проверки

(подпись и ее расшифровка)

м.п. Банка России
(территориального учреждения Банка России или иного структурного подразделения Банка России)

_______________
    * Указываются основной государственный регистрационный номер кредитной организации по данным Единого государственного реестра юридических лиц (ОГРН), регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала), присвоенный кредитной организации (ее филиалу) Банком России и содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных организаций; полное официальное наименование и местонахождение проверяемой кредитной организации (полное наименование и местонахождение проверяемого филиала).
    
    ** При проведении проверок в случаях, предусмотренных нормативным актом Банка России об особенностях проведения проверок с участием служащих Агентства, следует дополнительно указывать, что проверка проводится в соответствии со статьей 27 или статьей 32 Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".
    
    *** Наименование территориального учреждения Банка России либо инспекционного и иного структурного подразделения территориального учреждения Банка России, которыми должна быть проведена проверка кредитной организации (ее филиала).
    
    **** Указывается предполагаемая дата завершения проверки кредитной организации (ее филиала).
    
    Даты завершения проверок филиалов (представительств) кредитной организации и (или) внутренних структурных подразделений кредитной организации (ее филиала) вне местонахождения кредитной организации (ее филиала) должны предшествовать дате завершения проверки головного офиса кредитной организации не менее чем на 5 рабочих дней.
    
    ***** При проведении проверки в случаях, предусмотренных статьями 27 и 32 Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" и нормативным актом Банка России об особенностях проведения проверок банков с участием служащих Агентства, дополнительно указывается: "с привлечением служащих государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов".
    
    В распоряжении на проведение проверки может быть определено должностное лицо, которому представляется акт проверки и докладная записка о результатах проверки.
    
    ****** Указываются должностные лица Банка России либо работники соответствующих структурных подразделений Банка России, обязанность которых подготовить задание на проведение проверки предусмотрена распорядительным или иным актом Банка России (самостоятельно или по согласованию с Агентством).