Приложение
к приказу Федеральной
налоговой службы
от 15 июля 2005 года N САЭ-3-09/325


Рекомендуемый образец запроса

    
    
ЗАПРОС
о предоставлении кредитной организации сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре юридических лиц

полное наименование кредитной организации

ОГРН

ИНН/КПП

на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

просит предоставить открытые и общедоступные сведения о:

полное наименование юридического лица, идентифицируемого в соответствии со статьей 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ОГРН

ИНН/КПП

в виде выписки из реестра (по форме согласно приложению N 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 N 438 "О Едином государственном реестре юридических лиц").

Ответ прошу направить по адресу

индекс / адрес

Должность

подпись

Ф.И.О.

М.П.

________________

      При идентификации на основании запроса уполномоченного органа указываются реквизиты запроса.
    
     Или код иностранной организации (КИО).
    
     Запрос подписывается руководителем кредитной организации либо специальным должностным лицом, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Запрос направляется в территориальный налоговый орган по месту государственной регистрации юридического лица или в Управление ФНС России по субъекту Российской Федерации, если его государственная регистрация осуществляется в особом порядке.
    
    Сопроводительное письмо оформляется на бланке кредитной организации и подписывается руководителем кредитной организации.