почта Моя жизнь помощь регистрация вход
Краснодар:
погода
декабря
4
среда,
Вход в систему
Логин:
Пароль: забыли?

Использовать мою учётную запись:

  отправить на печать


Приложение 1
к Положению
о порядке осуществления Федеральной службой
по финансовому мониторингу контроля за
исполнением организациями, осуществляющими
операции с денежными средствами
или иным имуществом, в сфере деятельности
которых отсутствуют надзорные органы,
Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма",
утвержденному
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 26 декабря 2006 года N 183н

    
    
На бланке Федеральной службы по
финансовому мониторингу
(межрегионального управления
Федеральной службы по
финансовому мониторингу)
    




(наименование организации)




(адрес организации)

    
    

Запрос на представление сведений и документов

    
    

  На основании Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон), Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 года N 307, проводится проверка исполнения


требований    Федерального   закона.


(наименование организации)


  В связи с проведением проверки необходимо представить в Федеральную службу по финансовому       мониторингу   (межрегиональное    управление     Федеральной     службы   по

финансовому мониторингу по


федеральному     округу)   в течение

7 календарных дней со дня получения настоящего запроса сведения по прилагаемой форме, а также следующие документы:



(указываются учредительные документы, документы, подтверждающие государственную регистрацию организации и полномочия ее руководителя, лицензии (в случае лицензирования отдельных видов деятельности), а также иные документы и информация, необходимые для проверки исполнения требований Федерального закона)

    

  Примечание:

  Документы представляются в виде копий при сопроводительном письме за подписью руководителя организации или уполномоченного им представителя организации. Копия каждого листа документа должна содержать надпись "Копия верна" и быть заверена подписью руководителя организации (уполномоченного им представителя организации) с указанием даты заверения копии, а также оттиском печати организации.


Приложение: на


листах.

    
    
Руководитель Федеральной службы
по финансовому мониторингу
или иное уполномоченное им
должностное лицо
(Руководитель межрегионального
управления Федеральной службы
по финансовому мониторингу
или иное уполномоченное им
должностное лицо)
    
    

СВЕДЕНИЯ

за период с

"


"


20


г. по

"


"


20


г.

    

1.

Идентификационные сведения:
- полное наименование организации;
- осуществляемые виды деятельности (применительно к статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма");
- место нахождения организации;
- адрес (место фактической деятельности);
- ОГРН, ИНН;
- номер телефона, факса



2.

Состоит ли организация на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу?





Да

Нет

2.1.

Учетный номер организации



3.

Разработаны ли организацией правила внутреннего контроля и программы его осуществления в целях исполнения Федерального закона




от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"?

Да

Нет

3.1.

Дата утверждения правил внутреннего контроля руководителем организации



3.2.

Номер и дата уведомления о согласовании правил внутреннего контроля в Федеральной службе по финансовому мониторингу



3.3.

Дата направления правил внутреннего контроля на согласование в Федеральную службу по финансовому мониторингу





заполняется в случае, если правила внутреннего контроля не прошли согласование

4.

Назначено ли специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего




контроля и программ его осуществления?

Да

Нет

4.1.

Фамилия, имя, отчество, должность специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления



5.

Количество операций, подлежащих обязательному контролю, совершенных организацией за период с



"


"


20


г. по

"


"


20


г.



(период согласно запросу)


6.

Количество сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, направленных в Федеральную службу по финансовому мониторингу за период с



"


"


20


г. по

"


"


20


г.





7.

Количество сообщений об операциях, предусмотренных частью 3 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", направленных в Федеральную службу по финансовому мониторингу за период с



"


"


20


г. по

"


"


20


г.





8.

Количество направленных в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом за период с



"


"


20


г. по

"


"


20


г.





9.

Указать причины, по которым сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, в Федеральную службу по финансовому



мониторингу не направлялись

заполняется в случае, если организация не направляла сведения

    
    

Руководитель организации
(уполномоченный им




представитель организации)





(подпись)


(Ф.И.О.)

    

Дата составления сведений:

"


"


20


г.

    
М.П. организации
    


  отправить на печать

Личный кабинет:

доступно после авторизации

Календарь налогоплательщика:

ПнВтСрЧтПтСбВс
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Заказать прокат автомобилей в Краснодаре со скидкой 15% можно через сайт нашего партнера – компанию Автодар. http://www.avtodar.ru/

RuFox.ru - голосования онлайн
добавить голосование