Документы, подтверждающие происхождение денежных средств при зачислении физическим лицом - нерезидентом наличной валюты Российской Федерации на счет типа "Ф" в сумме, превышающей 30 МРОТ на дату зачисления

 Вопрос:

    
    Какие документы следует считать подтверждающими происхождение денежных средств при зачислении физическим лицом - нерезидентом наличной валюты Российской Федерации на счет типа "Ф" в сумме, превышающей 30 МРОТ на дату зачисления?
    

 Ответ:

    В качестве документов, подтверждающих происхождение денежных средств при зачислении физическими лицами - нерезидентами наличной иностранной валюты на счета типа "Ф" в соответствии с пунктом 4.4 Инструкции N 93-И в размере, превышающем 30 минимальных размеров оплаты труда в течение одного дня, могут быть представлены любые документы, включая справки уполномоченных банков о совершении валютно-обменных операций, справки из бухгалтерии о полученной заработной плате, судебные решения о выплате алиментов, пенсий, страховые полисы. Определение документов в качестве подтверждающих происхождение денежных средств осуществляется уполномоченными банками самостоятельно исходя из принципа разумной достаточности.

3 октября 2001 года N МВ151

См. Информационное сообщение ЦБ РФ от 03.10.2001