Вопрос:

АССОЦИАЦИЯ РОССИЙСКИХ БАНКОВ

ПИСЬМО

от 6 февраля 2001 года N А-01/5-83
    

    Наше обращение к Вам вызвано тем, что в последнее время российские коммерческие банки сталкиваются с откровенной или скрытой дискриминацией на внешних рынках со стороны иностранных финансовых институтов. Это проявляется, в частности, в немотивированном прекращении ими корреспондентских отношений, закрытии счетов российских банков, отказе от выполнения банковских операций, установлении тарифов на операционные услуги на фактически запретительном уровне. Это обстоятельство самым негативным образом сказывается на торгово-экономических отношениях России с промышленно развитыми странами.
    
    Поводом к указанным действиям иностранных финансовых институтов является неприсоединение России к усилиям мирового сообщества в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. При этом делается ссылка на то, что до сих пор Российская Федерация не ратифицировала Страсбургскую конвенцию Совета Европы от 08.11.90 "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности" (далее - Страсбургская конвенция), а также на отсутствие Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (этот Закон, как известно, был одобрен Советом Федерации 25.06.99, но затем отклонен Президентом РФ).
    
    Политика финансовых институтов Запада, а также развернутая в его средствах массовой информации кампания по дискредитации российских банков отрицательно сказываются на состоянии отечественных финансовых рынков, серьезно подрывают репутацию российского банковского сообщества, препятствуют реформированию банковской системы России.
    
    Со своей стороны Министерство финансов Российской Федерации, Банк России, правоохранительные органы, а также банковское сообщество принимают меры по совершенствованию механизма борьбы с отмыванием "грязных денег". Однако без принятия соответствующих законодательных актов невозможно добиться кардинального пересмотра зарубежными финансовыми институтами политики в отношении банков России. К сожалению, Правительство РФ до сих пор не внесло в Государственную Думу РФ законопроект, регулирующий вопросы борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем.
    
    Учитывая изложенное, российское банковское сообщество обращается к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой принять меры, способствующие активизации работы по присоединению России к Страсбургской конвенции и принятию соответствующего ей Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
    
    

Президент АРБ
С.Е.Егоров

 Ответ:

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 10 марта 2001 года N А4-3559П


[О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем]

    
    
    Ваше обращение на имя В.В.Путина внимательно проработано в Администрации Президента Российской Федерации.
    
    Действительно, дискриминация российских банков на внешних рынках со стороны иностранных финансовых институтов негативно влияет на торгово-экономические отношения России с промышленно развитыми странами. Как Вы верно отметили, главной причиной сложившегося положения является отсутствие в России базового закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, а также нератификация Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности.
    
    В настоящее время принимаются необходимые меры для решения этой проблемы:
    
    - Страсбургская конвенция в феврале с.г. внесена на ратификацию в Государственную Думу.
    
    - Правительством Российской Федерации по поручению Президента России завершается доработка законопроектов о противодействии легализации преступных доходов, которые планируется внести на рассмотрение в Государственную Думу весной этого года.
    
    - Ведется активная работа с депутатским корпусом с тем, чтобы принять эти документы в этом году до летних думских каникул.
    
    Реализация этих мер, находящихся под неослабным контролем Администрации Президента Российской Федерации, должна позволить вывести Россию из "черного" списка неблагонадежных стран в вопросах противодействия легализации преступных доходов. Это, в свою очередь, должно значительно облегчить работу российских банков с зарубежными партнерами.
    
    

Руководитель Администрации
А.Волошин

Текст документа сверен по:
"Налогообложение, учет и отчетность
в коммерческом банке",
N 5(27), 2001 год