Информирование налоговых органов о финансовых операциях и крупных сделках

 Вопрос:

    Отменен ли указ об обязательном информировании налоговых органов о финансовых операциях и крупных сделках?
    

                                                                            М. Колосков

 Ответ:

    И да, и нет. Дело в том, что президент РФ 25 июля 2003 года издал указ о признании утратившими силу некоторых президентских указов, в том числе и тот, который обязывал информировать налоговые органы о крупных - свыше 10 тысяч долларов США - финансовых операциях и сделках. Кстати, даже сами налоговики признались, что контроль за всеми, кто перевел со счета на счет 10 и более тысяч долларов, оказался недееспособным, а значит, и малоэффективным. Но это с одной стороны.
    
    С другой же, по мнению многих специалистов, в том числе международных, такой контроль просто необходим, так как позволит отслеживать так называемый процесс отмывания денег. Поэтому наши банковские операции или крупные траты по-прежнему будут контролироваться. Но, во-первых, этой работой будут заниматься не налоговые органы, а комитет РФ по финансовому мониторингу. Во-вторых, банки должны отчитываться о финансовых операциях, в которых фигурируют цифры свыше 600 тысяч рублей, что соответствует примерно 20 тысячам долларов США. Предполагается, что со временем, когда Россия вступит в ФАТФ (международная организация, занимающаяся борьбой с отмыванием  "грязных" денег), сообщать о крупных сделках в пределах указанной выше суммы обяжут и продавцов, и нотариусов, и должностных лиц, имеющих отношение к оформлению и проведению финансовых операций, а также кредитные организации, выдающие деньги  в рассрочку физическим лицам.

    

Юрист Андреева Мария,
  Санкт-Петербургская Адвокатская
Коллегия Нарышкиных
СПб, Вознесенский пр., д.41
тел.: (812) 314-85-27
[email protected]
http://www.naryishkin.spb.ru

28 октября 2003 года N Ю4335