ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 25 мая 1994 года N 125-94

[Об Инструкции по проведению экспертизы обоснованности
недополучения или задержки получения валютной выручки
от экспорта российских товаров]

    Центральный банк Российской Федерации направляет для сведения и руководства Инструкцию по проведению экспертизы обоснованности недополучения или задержки получения валютной выручки от экспорта российских товаров от 9 апреля 1994 года, утвержденную МВЭС России в соответствии с пунктом 6.10 совместной инструкции Центрального банка Российской Федерации и ГТК России "О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию валютной выручки от экспорта товаров" от 12 октября 1993 года N 19 и N 01-20/10283 (соответственно), согласованной с МВЭС России.

    Предложения Банка России по совершенствованию механизма экспертизы направлены в МВЭС России.

    Прошу в кратчайшие сроки довести данную инструкцию до сведения уполномоченных банков и экспортеров.

Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации                                       Д.В.Тулин


                                        УТВЕРЖДАЮ
                                        Министр внешнеэкономических
                                        связей
                                                        О.Д.Давыдов
                                        9 апреля 1994 года

Инструкция
по проведению экспертизы обоснованности
недополучения или задержки получения валютной
выручки от экспорта российских товаров

1. Общие положения

    1.1. Настоящая инструкция определяет порядок получения экспортером письменного подтверждения обоснованности недополучения или задержки получения им валютной выручки от экспорта российских товаров в соответствии с инструкцией "О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию валютной выручки от экспорта товаров" от 12 октября 1993 года N 19 и N 01-20/10283, введенной Центральным банком России и Государственным таможенным комитетом России по согласованию с МВЭС России (п. 6.10).

    1.2. В МВЭС России подготовкой заключения занимается Экспертная группа (ЭГ), назначенная приказом по Министерству от 16 февраля 1994 года N 78 и состоящая из экспертов Главного Управления защиты государственных интересов (ГУЗГИ), Главного Управления экспортно импортных операций для государственных нужд (ГУГН), Главного Управления поддержки машинотехнического и наукоемкого экспорта (ГУМЭ), Главного валютно-кредитного Управления (ГВКУ), Главного договорно-правового Управления (ГДПУ), Главного Управления координации внешнеэкономической деятельности субъектов Федерации (ГУКВД), Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института (ВНИКИ) и Секретариата.

    Заключения, выдаваемые Экспертной группой, являются рекомендательными.

2. Оформление заявления

    2.1. Экспортер передает в Управление Уполномоченного МВЭС России в регионе заявление по установленной форме (Приложение N 1).

    2.2. К заявлению прилагаются следующие документы (копии):

    - контракт и дополнения к контракту,

    - паспорт сделки,

    - экспортная лицензия (при квотировании и лицензировании товара),

    - сертификат качества товара,

    - таможенная декларация,

    - справка из банка о состоянии валютных расчетов по данному контракту,

    - другие документы, обосновывающие позицию заявителя.

    2.3. Уполномоченный МВЭС России:

    - контролирует правильность заполнения заявления,

    - готовит краткую справку по заявителю и его деятельности, привлекает при необходимости региональные органы управления, таможенные, банковские структуры, В/О "Союзэкспертиза" ТПП России, а также другие специализированные организации и фирмы,

    - направляет заявление и пакет документов через ГУЗГИ в Секретариат Экспертной группы,

    - по поручению Секретариата получает от заявителя дополнительные сведения (документы) и направляет их в Секретариат.

3. Подготовка заключения в МВЭС России

    3.1. Документы, поступившие от уполномоченных МВЭС России, передаются в Секретариат Экспертной группы, который организует:

    - регистрацию документов,

    - проверку наличия необходимых для подготовки заключения документов,

    - запрос Уполномоченному МВЭС России при необходимости получения дополнительной информации,

    - ввод информации в базу данных.

    3.2. Секретариат после предварительного анализа документов при необходимости направляет их по принадлежности в соответствующие подразделения МВЭС, которые:

    - представляют секретарю Экспертной группы письменные заключения об обоснованности недополучения или задержки поступления валютной выручки заявителем,

    - привлекают при необходимости другие заинтересованные министерства и ведомства.

    3.3. Секретарь Экспертной группы готовит на основании полученных заключений проект сводного экспертного заключения и представляет его на рассмотрение Экспертной группе со всеми имеющимися документами.

    3.4. Заключение Экспертной группы подписывается председателем Экспертной группы и ее членами.

    3.5. По решению Экспертной группы к проведению экспертизы может привлекаться В/О "Союзэкспертиза" ТПП России, а также специализированные российские и зарубежные организации и фирмы.

4. Передача заключения заявителю

    4.1. Секретарь Экспертной группы:

    - направляет заключение Уполномоченному МВЭС России в регионе для передачи заявителю или по ходатайству заявителя выдает заключение ему на руки,

    - организует через Секретариат Экспертной группы ввод заключения в базу данных,

    - по решению Экспертной группы направляет копии заключения в уполномоченный банк экспортера, ГТК России, Федеральную службу России по валютно-экспортному контролю.

Приложение 1

рег. N заявления ___________
(заполняется уполномоченным)                    Уполномоченному МВЭС
                                               по _________________
                                                      (регион)
                                                  _________________
                                                       (Ф.И.О)

Заявление
на проведение экспертизы обоснованности недополучения
или задержки получения валютной выручки от экспорта

наименование и адрес спецэкспортера             код ОКПО
____________________________________________    ____________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

наименование и адрес банка
____________________________________________
____________________________________________

N транзитного вал. счета __________________________
N текущего вал. счета    __________________________

N контракта______________________________ дата контракта__.__.199 г.
                                   дата доп. соглашения__.__.199 г.

N лицензии_______________________________  дата лицензии__.__.199 г.

наименование товара                             код товара
____________________________________________    ____________________
____________________________________________

    Причина непоступления выручки в полном объеме и в срок

(согласно инструкции N 19 от 12.10.93):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Код причины: ___ ____

Обоснование     ____________________________________________________
               ____________________________________________________
               ____________________________________________________
               ____________________________________________________
               ____________________________________________________
               ____________________________________________________

Приложение: ____ листов
                                             Подпись спецэкспортера
М.П.                                          ______________________
                                             __.__.__.

    Примечание. Код причины непоступления выручки в полном объеме и в срок указывается в соответствии с классификатором причин, приведенным в Инструкции N 19 в разделе "Порядок заполнения Банками Реестров".

Текст документа сверен по:
Операционная работа в коммерческих
банках. Сборник нормативных документов,
М., МЕНАТЕП-ИНФОРМ, 1996 год