ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 23 ноября 2001 года N 1120


Об утверждении форм журналов, используемых в подразделениях
дознания таможенных органов Российской Федерации

(с изменениями на 25 июня 2002 года)

____________________________________________________________________
    Документ с изменениями, внесенными:
    приказом ГТК России от 18 января 2002 года N 39;
    приказом ГТК России от 25 июня 2002 года N 653.
____________________________________________________________________

    
    
    В целях установления единого порядка отражения в документах таможенных органов сведений о материалах проверок с признаками преступлений, производство дознания по которым отнесено к компетенции таможенных органов, возбужденных уголовных делах, лицах, задержанных или взятых под стражу в процессе дознания, и учета наблюдательных производств
    
приказываю:
    
    1. Утвердить Методические рекомендации о порядке ведения форм журналов регистрации в таможенных органах уголовных дел, материалов проверок с признаками преступлений в сфере таможенного дела, наблюдательных производств и лиц, задержанных или заключенных под стражу в процессе дознания (приложение).
    
    2. Осуществлять обязанности по ведению журналов, указанных в приложении к Методическим рекомендациям, подразделениям дознания таможенных органов.
    
    3. Нести ответственность за организацию работы по регистрации и учету материалов проверок с признаками преступлений в сфере таможенного дела, уголовных дел, лиц, задержанных или взятых под стражу в процессе дознания, наблюдательных производств, заместителям начальников таможен по правоохранительной работе.
    
    4. Контроль за исполнением настоящего приказа осуществлять заместителю председателя ГТК России Б.М.Гутину.
    
    

Председатель Комитета
генерал-полковник таможенной службы
М.В.Ванин

Приложение
к приказу ГТК России
от 23 ноября 2001 года N 1120

    
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
о порядке ведения форм журналов регистрации в таможенных органах
уголовных дел, материалов проверок с признаками преступлений,
производство дознания по которым отнесено к компетенции таможенных
органов, наблюдательных производств и лиц, задержанных или заключенных
под стражу в процессе дознания

(с изменениями на 25 июня 2002 года)

         
    1. Для осуществления регистрации и учета уголовных дел, материалов проверок с признаками преступлений, производство дознания по которым отнесено к компетенции таможенных органов, наблюдательных производств и лиц, задержанных или заключенных под стражу в процессе дознания, в подразделениях дознания таможенных органов ведутся специальные журналы:
    
    - Журнал регистрации материалов проверок с признаками преступлений, производство дознания по которым отнесено к компетенции таможенных органов (приложение 1);
    
    - Журнал регистрации уголовных дел (приложение 2);
    
    - Журнал учета лиц, задержанных или заключенных под стражу в процессе дознания (приложение 3);
    
    - Журнал учета наблюдательных производств по уголовным делам и материалам (приложение 4).
    
    2. За хранение журналов, своевременность, полноту и достоверность вносимых в них сведений ответственность возлагается на начальников подразделений дознания таможенных органов.
    
    3. В графы Журнала регистрации материалов проверок с признаками преступлений, производство дознания по которым отнесено к компетенции таможенных органов, подлежат внесению следующие сведения:
    
    а) в графу 1 - порядковый номер поступившего материала с начала текущего года и дата его поступления;
    
    - в случае поступления в подразделение дознания материала, ранее зарегистрированного оперативно-дежурной службой в Книге учета сообщений о преступлениях (КУП), сведения об этом регистрационном номере и дате регистрации материала в КУП вносятся в графу 2. При этом процессуальные сроки проведения проверки по поступившему материалу исчисляются с момента его регистрации в КУП (абзац в редакции приказа ГТК России от 25 июня 2002 года N 653 - см. предыдущую редакцию);
    
    - в случае поступлений в отдел дознания материалов дела об административных правонарушениях для проведения проверки в порядке ст. 144, 145 УПК РФ, номер последнего и дата поступления также вносятся в графу 2. В этом случае срок проведения проверки исчисляется с момента поступления дела об административных правонарушениях в подразделение дознания (абзац в редакции приказа ГТК России от 25 июня 2002 года N 653 - см. предыдущую редакцию);
    
    б) в графу 3 - краткая фабула правонарушения;
    

    в) в графу 4 - фамилия и инициалы должностного лица, принявшего материалы к рассмотрению, а также дата принятия этого материала;
    

    г) в графу 5 - сведения об изъятых товарах и предметах, их наименование, количество, место хранения, когда и кому они переданы после рассмотрения материалов;
    
    д) в графу 6 - сведения о процессуальном решении, принятом по материалу проверки (дата вынесения постановления о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, о направлении материала по подследственности или территориальности, фамилия и инициалы лица, вынесшего постановление);
    
    е) в графу 7 - сведения о результатах рассмотрения материалов органами предварительного следствия или прокурором после передачи материалов по подследственности по мере поступления в таможенные органы этих сведений. К другой информации относятся сведения об отмене органами прокуратуры постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
    
    4. В графы Журнала регистрации уголовных дел подлежат внесению следующие сведения:
    
    а) в графу 1 - порядковый номер записи в Журнале;
    
    б) в графу 2 - порядковый номер уголовного дела, возбужденного таможенным органом либо поступившего по подследственности из другого правоохранительного или таможенного органа, присвоенный ему в соответствии с Правилами единого учета преступлений, при этом:
    
    - если уголовное дело было возбуждено после проверки заявления или сообщения о преступлении, зарегистрированном в КУП, в строке под номером уголовного дела, в скобках указываются дата и номер регистрации заявления или сообщения в КУП, например (абзац в редакции приказа ГТК России от 25 июня 2002 года N 653 - см. предыдущую редакцию):
    
    "9866
    
    (КУП N 212 от 15.08.2000)" (абзац в редакции приказа ГТК России от 25 июня 2002 года N 653 - см. предыдущую редакцию);
    
    - если уголовное дело возбуждено по материалам дела об административных правонарушениях, - соответственно номер дела об административных правонарушениях, например (абзац в редакции приказа ГТК России от 25 июня 2002 года N 653 - см. предыдущую редакцию):
    
    "9866
    
    (НТП N 26600-150/2000)";
    
    - если уголовное дело выделено из другого уголовного дела или поступило для производства дознания из органов прокуратуры, внутренних дел, налоговой полиции, таможенных органов других республик, краев, областей и в соответствии с Инструкцией о едином учете преступлений оно зарегистрировано как вновь возбужденное уголовное дело, то в строке под номером уголовного дела указывается его первоначальный регистрационный номер, например:
    

    "9866
    

    (поступило из Себежской т-ни рег. номер 22385)";
    
    в) в графу 4 - фамилия должностного лица, принявшего дело к производству, и дата принятия дела к производству;
    
    г) в графу 5 - краткая фабула преступления и его квалификация по соответствующей статье Уголовного кодекса Российской Федерации, а также краткие сведения о лице, совершившем преступление (фамилия, имя, отчество, год рождения, место работы, должность, адрес места проживания);
    
    д) в графы 6 и 7 - сведения о задержании подозреваемого (дата и время задержания в часах и минутах), а также сведения о применении меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого (указывается дата санкционирования ареста или избрания иной меры пресечения, в том числе и в случаях, когда мера пресечения избирается иным правоохранительным органом после передачи дела по подследственности);
    
    е) в графу 8 - сведения о вещественных доказательствах, их наименовании, количестве, месте хранения, сведения о том, когда и кому переданы вещественные доказательства после окончания дознания;
    
    ж) в графу 9 - сведения о направлении уголовного дела по подследственности, направлении прокурору с обвинительным актом, соединении с другим уголовным делом, приостановлении, возобновлении, прекращении, возвращении в таможню для производства дополнительного дознания, в обязательном порядке указывается дата вынесения процессуального решения (подпункт в редакции приказа ГТК России от 25 июня 2002 года N 653 - см. предыдущую редакцию);
    
    з) в графах 10 и 11 - сведения о результатах расследования дела в органах предварительного следствия и рассмотрения уголовного дела в суде.
    
    5. В графы Журнала учета лиц, задержанных или заключенных под стражу в процессе дознания, подлежат внесению следующие сведения:
    
    - в графу 1 - порядковый номер записи в Журнале с начала текущего года;
    
    - в графы 2, 3, 4, 5 - сведения о лице, задержанном или заключенном под стражу. Его фамилия, имя, отчество, год и место рождения, номер уголовного дела (по Книге регистрации уголовных дел), дата задержания лица с точным указанием времени в часах и минутах;
    
    - в графу 6 вносятся сведения о дате и времени административного задержания, если до возбуждения уголовного дела производилось административное задержание этого лица;
    

    - в графах 7 и 8 указываются фамилия должностного лица, производившего задержание, и наименование ИВС, в которое помещен задержанный;
    
    - в графу 9 - сведения о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, дата вынесения постановления о применении меры пресечения, в том числе, если мера пресечения избиралась органами предварительного следствия после передачи уголовного дела по подследственности;
    
    - в графу 10 - сведения об освобождении задержанного, о процессуальном основании для освобождения, дате его вынесения, а также данные о должностном лице, вынесшем постановление об освобождении задержанного;
    
    - в графу 11 - сведения об избрании в отношении подозреваемого иной меры пресечения (залог, подписка о невыезде и т.д.).
    
    6. В графы Журнала учета наблюдательных производств по уголовным делам и материалам подлежат внесению следующие сведения:
    
    - в графу 1 - порядковый номер наблюдательного производства с начала текущего года;
    
    - в графу 2 - дата заведения наблюдательного производства;
    
    - в графу 3 - фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Если лицо не установлено, производится краткое описание фактических обстоятельств дела;
    
    - в графу 4 - данные о месте нахождения наблюдательного производства. Они включают сведения о том, когда и за каким исходящим номером было направлено наблюдательное производство (прокурору, в другой таможенный орган и т.д.), при передаче наблюдательного производства в архив в этой графе указываются номер акта и дата передачи наблюдательного производства в архив.
    
    7. По каждому зарегистрированному уголовному делу в подразделениях дознания таможенных органов заводится наблюдательное производство, которому присваивается номер, аналогичный уголовному делу.
    
    В наблюдательном производстве группируются и подшиваются копии сопроводительных писем о получении или направлении уголовных дел, а также копии следующих основных процессуальных документов:
    
    - постановления об отказе в возбуждении уголовного дела;
    

    - постановления об отмене прокурором постановления об отказе в возбуждении уголовного дела;
    
    - постановления о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству;
    
    - спецсообщения о задержании лица по подозрению в совершении преступлений;
    
    - постановления об освобождении подозреваемого, задержанного в порядке ст.91,100 УПК РФ (абзац в редакции приказа ГТК России от 25 июня 2002 года N 653 - см. предыдущую редакцию);
    
    - постановления о привлечении в качестве обвиняемого;
    
    - постановления о применении в отношении подозреваемого меры пресечения - заключения под стражу;
    
    - постановления о выделении уголовного дела;
    
    - постановления о соединении дел;
    
    - постановления о возбуждении ходатайства о продлении срока дознания;
    
    - постановления о приостановлении дознания;
    
    - постановления о возобновлении приостановленного дознания и о возбуждении ходатайства об установлении срока дознания;
    
    - постановления о прекращении уголовного дела;
    
    - постановления об отмене прокурором постановления о прекращении уголовного дела;
    
    - обвинительных актов по делам о преступлениях, предусмотренных ст.194 Уголовного кодекса Российской Федерации (абзац в редакции приказа ГТК России от 25 июня 2002 года N 653 - см. предыдущую редакцию);
    
    - приговоров по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 194 Уголовного кодекса Российской Федерации;
    
    - определения суда о возвращении дела о преступлении, предусмотренном статьей 194 Уголовного кодекса Российской Федерации, для дополнительного дознания;
    
    - постановление об отказе прокурора в даче согласия на возбуждение уголовного дела (абзац дополнительно включен приказом ГТК России от 25 июня 2002 года N 653).
    
    По материалам с признаками преступлений в сфере таможенного дела наблюдательные производства заводятся, если материалы направляются в другой таможенный либо правоохранительный орган. Учет таких материалов ведется в Журнале учета наблюдательных производств по уголовным делам и материалам. Перечень копий документов, подлежащих включению в наблюдательное производство, начальник подразделения дознания определяет самостоятельно.
    
    Требования к оформлению, ведению и хранению журналов
    

    8. Журналы, указанные в п.1 настоящих Методических рекомендаций, заводятся с начала года и должны соответствовать формам, приведенным в приложениях 1-4 настоящих методических рекомендаций.
    
    9. Листы журналов должны быть пронумерованы.
    

    10. Все записи в журналах делаются чернилами (пастой) синего, фиолетового или черного цветов.
    
    11. В журналах не допускаются подчистки, исправления или удаление сделанных ранее записей при помощи корректирующих средств.
    
    В случае необходимости сделанные ошибочно записи зачеркиваются одной чертой так, чтобы ранее написанный текст четко читался. Новая запись делается в той же графе Журнала. В графе "Примечание" должностное лицо, ответственное за ведение журналов, делает соответствующую запись, например:
    
    "Исправлено в гр.8 и гр.15
    
    12.05.95 (подпись) (Фамилия, инициалы)".
    
    12. Если для регистрации возбужденных в течение календарного года уголовных дел, материалов проверок, заведенных наблюдательных производств и учета лиц, задержанных или заключенных под стражу, одного журнала недостаточно, заводится новый журнал, который является продолжением первого.
    
    13. По окончании года на лицевой стороне обложки соответствующего журнала делается запись о общем количестве зарегистрированных уголовных дел, материалов проверок, наблюдательных производств и лиц, задержанных в процессе дознания.
    
    14. Журналы хранятся в подразделении дознания таможенного органа в течение 5 лет, после чего подлежат уничтожению в установленном порядке (пункт в редакции приказа ГТК России от 18 января 2002 года N 39  - см. предыдущую редакцию).
    
    15. Условия хранения журналов должны обеспечивать их сохранность. Ознакомление должностных лиц таможенных органов с журналами должны производиться в присутствии лица, ответственного за его ведение и хранение.
    
    16. Журналы являются документами внутреннего пользования и не могут передаваться или выдаваться организациям, физическим или должностным лицам, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
    
    

И.о начальника Управления таможенных
расследований и дознания ГТК России
полковник таможенной службы
М.Ю.Толстенко

Приложение 1
к Методическим рекомендациям о порядке
ведения форм журналов, используемых в
подразделениях дознания таможенных органов
Российской Федерации
(в редакции приказа ГТК России
от 25 июня 2002 года N 653 -
см. предыдущую редакцию)

    
ЖУРНАЛ
регистрации материалов проверок с признаками преступлений,
производство дознания по которым отнесено к компетенции
таможенных органов     

         
Содержание граф Журнала регистрации материалов проверок
с признаками преступлений, производство дознания по которым
отнесено к компетенции таможенных органов

Приложение 2
к Методическим рекомендациям о порядке
ведения форм журналов, используемых в
подразделениях дознания таможенных органов
Российской Федерации
(в редакции приказа ГТК России
от 25 июня 2002 года N 653 -
см. предыдущую редакцию)

    
    
ЖУРНАЛ
регистрации уголовных дел

         
Содержание граф Журнала регистрации уголовных дел

Приложение 3
к Методическим рекомендациям о порядке
ведения форм журналов, используемых в
подразделениях дознания таможенных органов
Российской Федерации

    
ЖУРНАЛ
учета лиц, задержанных или заключенных
под стражу в процессе дознания

    
    
Содержание граф Журнала учета лиц, задержанных
или заключенных  под стражу в процессе дознания

Приложение 4
к Методическим рекомендациям о порядке
ведения форм журналов, используемых в
подразделениях дознания таможенных органов
Российской Федерации

    
    
ЖУРНАЛ
учета наблюдательных производств по уголовным
делам и материалам

    
    
Содержание граф Журнала учета
наблюдательных производств

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений