ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ
ПО БОРЬБЕ С ТАМОЖЕННЫМИ ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ

ПИСЬМО

от 30 мая 1997 года N 11-01/2576



О необходимости исполнения таможенными органами установленного
порядка представления процессуальных
документов по уголовным
делам

    Анализ состояния выполнения требований Методического письма о временном порядке учета в таможенных органах Российской Федерации материалов и уголовных дел о контрабанде и представлении по ним отчетности от 23.11.92 N 01-13/7418, а также указаний от 14.12.95 N 03-133/17742 "Об исполнении требований, изложенных в Методическом письме ГТК РФ", от 30.07.96 N 11-02/2148 "О необходимости представления в вышестоящие таможенные органы спецсообщений о задержании и аресте подозреваемых" и др. показывает, что региональные таможенные управления и таможни не обеспечили в первом квартале 1997 года своевременного и качественного представления копий процессуальных документов в РТУ по БТП, что свидетельствует о низком уровне исполнительской дисциплины работников отделов дознания. Такое положение затрудняет контроль со стороны Управления за соблюдением законности и обоснованности решений нижестоящих таможенных органов.

    В ходе проведенной проверки соответствия представленных копий процессуальных документов сведениям, отраженным в статистической отчетности "О движении уголовных дел по таможенным преступлениям" и "О материалах с признаками таможенных преступлений" (ф.ф.1, 2), утвержденной приказом ГТК России N 795 от 27 декабря 1996 года, установлено, что за 1 квартал 1997 года в ООД РТУ по БТП не представлено:

    - 301 постановление о возбуждении уголовных дел, или 42,2% от общего количества возбужденных таможенными органами. В том числе отсутствуют копии постановлений на процессуальные решения по 64 и 20 уголовным делам, возбужденным таможнями Западно-Сибирского и Татарского таможенных управлений. Западным таможенным управлением не представлено 135 постановлений, или 86,5% от количества возбужденных регионом уголовных дел, Северо-Западным таможенным управлением - 22, или 42,3%, Дальневосточным таможенным управлением - 21, или 39,6%, Калининградским таможенным управлением - 11, или 30,6% (приложение N 1).

    - 33 постановления (или 75%) о принятии уголовного дела к своему производству, в тех случаях когда уголовные дела были возбуждены другими правоохранительными или таможенными органами либо возвращены для дополнительного расследования. В том числе таможнями Северо-Западного РТУ - 10, Западно-Сибирского РТУ - 8, Дальневосточного и Уральского РТУ - по 7 постановлений (приложение N 2).

    - 58 постановлений, или 85,3% от общего количества уголовных дел, возобновленных производством в отчетном периоде. В том числе таможнями Северо-Западного РТУ не представлено 25 постановлений, Западного РТУ - 14, Западно-Сибирского и Московского таможенных управлений - по 7 постановлений.

    - 12 спецсообщений либо копий протоколов по лицам, задержанным в порядке статьи 122 УПК РСФСР, или 7,5% от общего количества задержанных таможенными органами, из них таможнями Западного РТУ по 5 лицам, Северо-Кавказского РТУ - по 4, Уральское РТУ - по 2 (приложение N 3).

    - 24 спецсообщения или постановления (или 41,7%) по лицам, в отношении которых избрано в качестве меры пресечения заключение под стражу (Калининградское РТУ - 9, Северо-Кавказское РТУ - 5, Западное РТУ - 4).

    - 61 сопроводительное письмо о направлении материалов в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел, что составляет 87,1% от общего количества. Из них полностью не представили такие документы таможни Восточно-Сибирского, Калининградского, Московского, Северо-Кавказского и Уральского таможенных управлений, Внуковская и Шереметьевская таможни. По Западному РТУ не поступило 90,9%, Дальневосточному РТУ - 72,7% сопроводительных писем от количества материалов, направленных регионом по подследственности (приложение N 4).

    - 458 постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, или 55,6% от общего количества по Российской Федерации. Из них полностью не представили постановления по принятым в отчетном периоде решениям Башкирское, Западно-Сибирское и Татарское региональные таможенные управления. Восточно-Сибирское не представило 27 постановлений, или 54,0% от количества принятых регионом в отчетном периоде решений, Дагестанское - 2, или 66,7%, Дальневосточное - 51, или 53,7%, Западное - 41 или 56,9%, Калининградское - 13 или 40,6%, Московское - 16 или 53,3%, Поволжское - 40, или 85,1%, Северо-Западное - 113, или 72,4%, Северо-Кавказское - 39, или 60,0% и Уральское - 66, или 30,3%. (приложение N 5).

    Кроме того, установлено несоответствие статистических сведений, содержащихся в формах 1, 2 отчетов, данным процессуальных документов, поступивших в ООД РТУ по БТП: о возбуждении уголовных дел - в Дербентской, Гродековской, Московской выставочной, Архангельской, Северо-Осетинской таможнях; о задержании лиц, подозреваемых в совершении преступления, - в Толмачевской таможне; о заключении под стражу - в Самарской таможне; о материалах, направленных в следственные органы либо прокурору для решения вопроса о возбуждении уголовных дел, - в Кингисеппской таможне; об отказе в возбуждении уголовных дел - в Иркутской, Невельской, Владимирской, Тамбовской, Черняховской, Великолукской, Выборгской, Курганской, Нижнетагильской и Удмуртской таможнях. Информация о причинах такого несоответствия из таможен в ООД РТУ по БТП не поступала.

    С грубым нарушением сроков представляют процессуальные решения Махачкалинская, таможни Московского таможенного управления, Внуковская таможня.

    Следует отметить, что в I квартале 1997 года таможенные органы не исполняли свои обязанности о представлении в Управление копий процессуальных решений по результатам расследования следственными органами и рассмотрения судами уголовных дел, возбужденных таможнями, либо по материалам. Из всех таможен только 20 соблюдают названные требования.

    Такое состояние работы региональных таможенных управлений и таможен по представлению процессуальных документов является неудовлетворительным.

    В связи с изложенным разъясняем:

    1. В вышестоящие таможенные органы отделами дознания таможен и отделами организации дознания региональных таможенных управлений для контроля направляются копии постановлений о возбуждении уголовных дел, о принятии к производству (в тех случаях, когда уголовные дела были возбуждены другими правоохранительными или таможенными органами либо возвращены для дополнительного расследования), о направлении уголовных дел по подследственности, о приостановлении, возобновлении, прекращении, о соединении уголовных дел, о привлечении в качестве обвиняемого, копии обвинительных заключений, спецсообщения по лицам, задержанным в порядке ст.122 УПК РСФСР, копии постановлений о заключении под стражу, о продлении срока следствия по уголовным делам, о продлении срока содержания обвиняемого под стражей, копии сопроводительных писем к материалам, направленным по подследственности либо по запросам иных правоохранительных органов, копии постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел.

    2. Процессуальные решения, вынесенные таможенными органами по уголовным делам и материалам в отчетном месяце, представляются одновременно в два адреса: вышестоящее региональное таможенное управление или оперативную таможню и в Отдел организации дознания Регионального таможенного управления по борьбе с таможенными правонарушениями (РТУ по БТП).

    3. Копии постановлений по уголовным делам и материалам или сопроводительных писем о направлении материалов в следственные органы в порядке ст.109 УПК РСФСР направляются в вышестоящие таможенные органы (РТУ или оперативную таможню и ООД РТУ по БТП) не позднее трех дней после их вынесения или оформления.

    4. Копии спецсообщений о произведенных задержаниях подозреваемых и постановлений об арестах направляются в вышестоящие таможенные органы сразу же после выполнения этих следственных действий.

    В случаях, когда уголовное дело передается по подследственности в следственные органы либо прокурору до истечения срока задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, таможенный орган запрашивает у прокурора или в органах предварительного следствия сведения о дальнейшей судьбе задержанных подозреваемых и отражает эти данные в разделе 3 формы 1 Отчета о движении уголовных дел по таможенным преступлениям, а также направляет соответствующую информацию в вышестоящие таможенные органы (РТУ или оперативную таможню и РТУ по БТП);

    5. При несвоевременном включении данных по уголовным делам и материалам в статистическую отчетность (ф.ф.1 и 2), информация об этом подлежит отражению в приложении N 3 "Отчета о работе подразделения дознания таможенного органа" к приказу ГТК России от 27.12.96 N 795 следующего месяца.
    
    Прошу обеспечить исполнение вышеуказанных требований.

Начальник Управления                                       М.В.Ванин

Приложение N 1

Список таможенных органов, не представивших
процессуальные документы по уголовным
делам в первом квартале
1997 года

+-------------------------------------------------------------------+
¦Наименование таможенного       ¦ Количество      ¦ Количество      ¦
¦       органа                  ¦ возбужденных    ¦ непредставленных¦
¦                               ¦ уголовных дел   ¦ копий постанов- ¦
¦                               ¦                 ¦ лений о возбуж- ¦
¦                               ¦                 ¦ дении           ¦
+-------------------------------------------------------------------+
Восточно-Сибирское РТУ

Братская                                1                  1

Бурятская                               1                  1

Забайкальская                           3                  2

Дагестанское РТУ

Кизилюртовская                          5                  4

Дальневосточное РТУ

Артемовская                             4                  4

Владивостокская                         11                 11

Магаданская                             3                  3

Находкинская                            5                  2

Уссурийская                             1                  1

Западное РТУ

Белгородская                            30                 30

Брянская                                94                 94

Ивановская                              3                  3

Костромская                             6                  6

Липецкая                                1                  1

Рязанская                               1                  1

Западно-Сибирское РТУ

ООД ЗСРТУ                               1                  1

Алтайская                               7                  7

Кузбасская                              8                  8

Новосибирская                           19                 19

Омская                                  1                  1

Толмачевская                            27                 27

Томская                                 1                  1

Калининградское РТУ

Железнодорожная                         1                  1

Калининградская                         6                  6

Мамоновская                             4                  4

Московское РТУ

Люберецкая                              1                  1

Московская железнодорожная              9                  1

Московская почтово-багажная             3                  1

Подольская                              2                  2

Поволжское РТУ

Нижегородская                           1                  1

Тольяттинская                           1                  1

Чувашская                               1                  1

Северо-Западное РТУ

Балтийская                              2                  2

Выборгская                              3                  3

Костомукшская                           2                  2

Мурманская                              1                  1

Петрозаводская                          1                  1

Санкт-Петербургская                     10                 10

Сыктывкарская                           3                  3

Северо-Кавказское РТУ

Северо-Кавказская оперативная           2                  2

Астраханская                            1                  1

Краснодарская                           5                  3

Нижневолжская                           4                  2

Сочинская                               6                  2

Татарское РТУ

ООД ТРТУ                                1                  1

Казанская                               10                 10

Набережночелнинская                     9                  9

Уральское РТУ

Магнитогорская                          6                  1

Нижневартовская                         1                  1

Приложение N 2

Список таможенных органов, не представивших процессуальные
              документы по уголовным делам в первом
                        квартале 1997 года


+-------------------------------------------------------------------+
¦Наименование таможенного       ¦ Принято к произ-¦ Количество      ¦
¦       органа                  ¦ водству уг.дел, ¦ непредставленных¦
¦                               ¦ направленных    ¦ копий постанов- ¦
¦                               ¦ правоохр. и там.¦ лений           ¦
¦                               ¦ органами либо   ¦                 ¦
¦                               ¦ возвращенных    ¦                 ¦
¦                               ¦ для дополни-    ¦                 ¦
¦                               ¦ тельного рас-   ¦                 ¦
¦                               ¦ следования      ¦                 ¦
+-------------------------------------------------------------------+
Восточно-Сибирское РТУ

Братская                                1                  1

Дальневосточное РТУ

Амурская                                1                  1

Ванинская                               4                  4

Владивостокская                         1                  1

Якутская                                1                  1

Западно-Сибирское РТУ

Алтайская                               1                  1

Омская                                  7                  7

Северо-Западное РТУ

Балтийская                              1                  1

Новгородская                            9                  9

Уральское РТУ

Тюменская                               7                  7



+-------------------------------------------------------------------+
¦Наименование таможенного       ¦ Возобновлено    ¦ Количество      ¦
¦       органа                  ¦ производство    ¦ непредставленных¦
¦                               ¦ по ранее        ¦ копий постанов- ¦
¦                               ¦ приостановлен-  ¦ лений           ¦
¦                               ¦ ным уг.делам    ¦                 ¦
+-------------------------------------------------------------------+
Восточно-Сибирское РТУ

Братская                                1                  1

Дальневосточное РТУ

Амурская                                2                  2

Ванинская                               1                  1

Западное РТУ

Ивановская                              11                 11

Костромская                             1                  1

Тверская                                1                  1

Ярославская                             1                  1

Западно-Сибирское РТУ

Алтайская                               3                  3

Омская                                  3                  3

Томская                                 1                  1

Московское РТУ

Московская оперативная                  1                  1

Подольская                              6                  6

Поволжское РТУ

Ульяновская                             1                  1

Северо-Западное РТУ

Балтийская                              2                  2

Вологодская                             5                  5

Кандалакшская                           1                  1

Костомукшская                           1                  1

Санкт-Петербургская                     15                 15

Сыктывкарская                           1                  1

Северо-Кавказское РТУ

Минераловодская                         2                  1

Приложение N 3

Список таможенных органов, не представивших спецсообщения
по лицам, задержанным и арестованным в первом
квартале 1997 года

+-------------------------------------------------------------------+
¦Наименование таможенного       ¦ Задержано лиц   ¦ Количество      ¦
¦       органа                  ¦ по подозрению   ¦ непредставленных¦
¦                               ¦ в совершении    ¦ спецсообщений   ¦
¦                               ¦ преступления    ¦                 ¦
+-------------------------------------------------------------------+
Западное РТУ

Белгородская                            32                 4

Курская                                 6                  1

Калининградское РТУ

Калининградская                         2                  1

Северо-Западное РТУ

Пулковская                              3                  2

Северо-Кавказское РТУ

Новороссийская                          5                  1

Ростовская                              3                  3

Уральское РТУ

Оренбургская                            1                  1

Тюменская                               1                  1


+-------------------------------------------------------------------+
¦Наименование таможенного       ¦ В качестве меры ¦ Количество      ¦
¦       органа                  ¦ пресечения из-  ¦ непредставленных¦
¦                               ¦ брано заключе-  ¦ спецсообщений   ¦
¦                               ¦ ние под стражу  ¦                 ¦
+-------------------------------------------------------------------+
Дальневосточное РТУ

Гродековская                            3                  2

Западное РТУ

Отдел организации                       2                  2
дознания ЗРТУ

Белгородская                            20                 1

Курская                                 6                  1

Западно-Сибирское РТУ

Толмачевская                            2                  2

Калининградское РТУ

Неманская                               9                  9

Северо-Западное РТУ

Пулковская                              1                  1

Северо-Кавказское РТУ

Новороссийская                          5                  5

Уральское РТУ

Оренбургская                            1                  1

Домодедовская таможня                   1                  1

Приложение N 4

Список таможенных органов, не представивших копии писем
о направлении материалов для решения вопроса
о возбуждении уголовных дел
в первом квартале
1997 года

+-------------------------------------------------------------------+
¦Наименование таможенного       ¦ Направлено ма-  ¦ Количество      ¦
¦       органа                  ¦ териалов в след-¦ непредставленных¦
¦                               ¦ ственные органы ¦ сопроводительных¦
¦                               ¦ или прокурору   ¦ писем           ¦
¦                               ¦ для возбуждения ¦                 ¦
¦                               ¦ уголовных дел   ¦                 ¦
+-------------------------------------------------------------------+
Восточно-Сибирское РТУ

Бурятская                               2                  2

Читинская                               1                  1

Дальневосточное РТУ

Благовещенская                          4                  4

Гродековская                            1                  1

Находкинская                            1                  1

Хабаровская                             2                  2

Западное РТУ

Белгородская                            5                  5

Брянская                                7                  7

Ивановская                              1                  1

Костромская                             2                  2

Тверская                                4                  4

Ярославская                             1                  1

Западно-Сибирское РТУ

Алтайская                               1                  1

Калининградское РТУ

Калининградская                         2                  2

Мамоновская                             1                  1

Черняховская                            10                 10

Московское РТУ

Люберецкая                              1                  1

Северо-Западное РТУ

Балтийская                              1                  1

Вологодская                             1                  1

Мурманская                              3                  3

Печорская                               2                  2

Северо-Кавказское РТУ

Северо-Осетинская                       2                  2

Уральское РТУ

Кольцовская                             2                  2

Внуковская таможня                      4                  4

Шереметьевская таможня                  1                  1

Приложение N 5

    Список таможенных органов, не представивших процессуальные
                 документы по материалам в первом
                        квартале 1997 года


+-------------------------------------------------------------------+
¦Наименование таможенного       ¦ Отказано в воз- ¦ Кол-во          ¦
¦       органа                  ¦ буждении уго-   ¦ непредставленных¦
¦                               ¦ ловных дел      ¦ постановлений   ¦
¦                               ¦                 ¦ об отказе в воз-¦
¦                               ¦                 ¦ буждении уг.    ¦
¦                               ¦                 ¦ дел             ¦
+-------------------------------------------------------------------+
Башкирское РТУ

ООД БРТУ                                11                 11

Восточно-Сибирское РТУ

Борзинская                              1                  1

Братская                                7                  7

Бурятская                               5                  5

Забайкальская                           15                 15

Наушкинская                             2                  1

Читинская                               3                  3

Дагестанское РТУ

Кизилюртовская                          1                  1

Дальневосточное РТУ

Артемовская                             1                  1

Биробиджанская                          4                  4

Владивостокская                         14                 14

Восточная                               2                  1

Корсаковская                            3                  3

Магаданская                             8                  8

Находкинская                            4                  4

Петропавловск-Камчатская                6                  6

Уссурийская                             5                  4

Холмская                                3                  3

Южно-Сахалинская                        4                  4

Западное РТУ

Белгородская                            6                  6

Брянская                                26                 26

Воронежская                             3                  1

Костромская                             9                  9

Липецкая                                2                  2

Западно-Сибирское РТУ

Алтайская                               19                 19

Кузбасская                              1                  1

Новосибирская                           2                  2

Омская                                  4                  4

Калининградское РТУ

ООД КРТУ                                2                  2

Багратионовская                         1                  1

Железнодорожная                         5                  5

Калининградская                         2                  2

Мамоновская                             1                  1

Неманская                               5                  5

Московское РТУ

Жуковская                               1                  1

Зеленоградская                          10                 4

Люберецкая                                                 -

Московская железнодорожная              1                  1

Московская почтово-багажная             1                  1

Ногинская                               3                  3

Одинцовская                             4                  4

Подольская                              2                  2

Поволжское РТУ

ООД ПРТУ                                3                  3

Марийская                               1                  1

Мордовская                              11                 11

Нижегородская                           7                  7

Самарская                               13                 13

Тольяттинская                           1                  1

Ульяновская                             4                  4

Северо-Западное РТУ

Архангельская                           4                  4

Балтийская                              4                  4

Вологодская                             14                 14

Вяртсильская                            2                  2

Кандалакшская                           5                  5

Мурманская                              12                 12

Новгородская                            2                  2

Петрозаводская                          2                  2

Псковская                               5                  5

Пулковская                              38                 38

Пыталовская                             2                  2

Санкт-Петербургская                     21                 21

Сыктывкарская                           4                  4

Северо-Кавказское РТУ

Астраханская                            11                 11

Краснодарская                           11                 11

Минераловодская                         3                  2

Ростовская                              10                 10

Северо-Осетинская                       3                  2

Сочинская                               4                  3

Татарское РТУ

Казанская                               14                 14

Уральское РТУ

ООД УРТУ                                1                  1

Кольцовская                             5                  5

Нижневартовская                         1                  1

Оренбургская                            63                 6

Орская                                  51                 51

Пермская                                2                  1

Тюменская                               20                 1

Челябинская                             4                  4




Текст документа сверен по:
официальная рассылка