ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 января 2003 года N 27


Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций
и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их
участии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до
сведения организаций, осуществляющих операции
с денежными средствами или иным имуществом

(с изменениями на 30 декабря 2005 года)

____________________________________________________________________
    Документ с изменениями, внесенными:
    постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2005 года N 638;
    постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года N 847.
____________________________________________________________________

    

    В соответствии со статьей 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Российской Федерации

постановляет:

    Утвердить прилагаемое Положение о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Касьянов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 18 января 2003 года N 27

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке определения перечня организаций и физических лиц,
в отношении которых имеются сведения об их участии в
экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до
сведения организаций, осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом

(с изменениями на 30 декабря 2005 года)

    1. Настоящее Положение регулирует порядок определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности (далее именуется - перечень), и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

    2. Федеральная служба по финансовому мониторингу составляет и вносит изменения и дополнения в перечень на основании сведений о (абзац в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 24 октября 2005 года N 638 - см. предыдущую редакцию):
    
    а) вступивших в законную силу решениях судов Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с осуществлением ею экстремистской деятельности, а также об отмене (изменении) этих решений;

    б) вступивших в законную силу приговорах судов Российской Федерации о признании физического лица виновным в совершении преступления террористического характера, а также об отмене (изменении) этих приговоров;

    в) принятых Генеральным прокурором Российской Федерации или подчиненными ему прокурорами решениях о приостановлении деятельности организации в связи с их обращениями в суд с заявлением о привлечении этой организации к ответственности за террористическую деятельность, а также об утрате этими решениями силы;

    г) вынесенных следователями или прокурорами постановлениях о возбуждении уголовного дела в отношении лиц, совершивших преступления террористического характера, а также о прекращении этих уголовных дел;

    д) составленных международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанных Российской Федерацией перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами, а также об изменениях и дополнениях, внесенных в эти перечни;

    е) признаваемых в Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации решениях (приговорах) судов и иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность, а также об отмене (изменении) этих решений (приговоров).

    Под преступлениями террористического характера, указанными в подпунктах "б" и "г" настоящего пункта, понимаются преступления, предусмотренные  статьями  205,  205_1,  206,  208,  211,  277,  360 Уголовного кодекса Российской Федерации.

    3. Сведения, предусмотренные пунктом 2 настоящего Положения, представляются в Федеральную службу по финансовому мониторингу Генеральной прокуратурой Российской Федерации в порядке, согласованном с нею, Федеральной регистрационной службой и Министерством иностранных дел Российской Федерации - в соответствии с Положением о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 года N 425 (пункт в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 24 октября 2005 года N 638; в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года N 847 - см. предыдущую редакцию)
   
    4. Для идентификации организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, в Федеральную службу по финансовому мониторингу кроме сведений, указанных в пункте 2 настоящего Положения, должна быть представлена следующая информация (если имеется) (абзац в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 24 октября 2005 года N 638 - см. предыдущую редакцию):
    
    для организаций - наименование, идентификационный номер налогоплательщика, регистрационный номер, место регистрации и адрес фактического места нахождения, идентификационные данные учредителей и/или руководителей организации;

    для физических лиц - данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания.

    5. Сведения, относящиеся к периоду с 1 января 1997 г. до даты утверждения настоящего Положения, направляются в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение 60 дней с даты утверждения настоящего Положения, а относящиеся к последующему периоду - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения органами государственной власти Российской Федерации, указанными в пункте 3 настоящего Положения, соответствующей информации (пункт в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 24 октября 2005 года N 638 - см. предыдущую редакцию).
    
    6. Перечень, а также вносимые в него изменения доводятся Федеральной службой по финансовому мониторингу не позднее рабочего дня, следующего за днем составления перечня (внесения изменений), в виде информационных писем (на бумажном носителе или в электронном виде) до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в том числе через соответствующие надзорные органы в соответствии с их компетенцией и в порядке, согласованном с ними (пункт в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 24 октября 2005 года N 638 - см. предыдущую редакцию).
    

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений
подготовлена юридическим
бюро