ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 10 сентября 2003 года N 347

Об утверждении карты регистрации таможенных
правонарушений в торговом обороте

    В целях формирования компьютерного банка данных о таможенных правонарушениях в торговом обороте, совершенствования аналитической работы, отчетности и таможенной статистики

    приказываю:

    1. Утвердить типовую форму карты регистрации таможенных правонарушений в торговом обороте (приложение 1) и инструкцию по ее заполнению (приложение 2).

    2. Начальникам региональных таможенных управлений и начальникам таможен обеспечить:

    - до 01.11.93 г. представление в УБК ГТК России типовых учетных карт установленной формы по всем делам о правонарушениях в торговом обороте, зарегистрированных с 01.01.93 г.;

    - с 01.11.93 г. ведение карточек на ПЭВМ с помощью новой версии АРМ БКВ-Р и ежедекадную их отправку в ГНИВЦ на дискетах и по каналам связи согласно схеме приказа ГТК России N 617 от 16.12.92 г.

    3. Директору ГНИВЦ (Чеботов Ю.А.):

    - до 15.10.93 г. разработать и выслать в таможенные учреждения новую версию АРМ БКВ-Р применительно к новой типовой карте регистрации таможенных правонарушений в торговом обороте;

    - до 01.11.93 г. организовать прием по каналам связи и на дискетах ввод и ведение Центральной Базы данных на основе типовых карточек;

    - до 01.01.94 г. организовать доработку АРМ БКВ-Р по замечаниям таможен и дальнейшую рассылку отработанной версии.

    4. Персональную ответственность за достоверность сведений карты регистрации таможенных правонарушений в торговом обороте и их незамедлительное представление возложить на начальников региональных таможенных управлений и начальников таможен.

    5. Начальнику УБК ГТК России (Ванин М.В.) и директору ГНИВЦ (Чеботов Ю.А.) обеспечить контроль за исполнением настоящего приказа.

    Председатель Государственного     таможенного комитета

    Российской Федерации                            А.С. Круглов

Приложение 1
к приказу ГТК РФ
от 10.09.93 г. N 347

+----------------------------------------------------------------+
¦ Пор. N _____/_______(номер/год                      УБК ГТК РФ ¦
¦                                                                ¦
¦                                                                ¦
¦ КАРТА РЕГИСТРАЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ТОРГОВОМ ОБОРОТЕ ¦
+----------------------------------------------------------------¦
¦ Код таможни______  Наименование таможни______________________  ¦
¦ Должность и Ф.И.О. составителя_______________________________  ¦
¦ Дата составления____/____/___                                  ¦
¦ Признак составления_(1-при обнаружении,2-после решения по делу)¦
+----------------------------------------------------------------¦
¦1.НАРУШИТЕЛЬ¦Признак нарушителя __(1-юридич. лицо, 2-физическое;¦
+------------+                      соответственно заполняется   ¦
¦                                   левая или  правая часть)     ¦
+----------------------------------------------------------------¦
¦     ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО         ¦           ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО       ¦
+------------------------------+---------------------------------¦
¦Рег. N ___________/________   ¦                                 ¦
¦Наименование ______________   ¦ Фамилия______________________   ¦
¦___________________________   ¦ Имя    ______________________   ¦
¦___________________________   ¦ Отчество_____________________   ¦
¦Код страны_______Назв._____   ¦ Год рождения_________________   ¦
¦Адрес______________________   ¦ Место рождения_______________   ¦
¦___________________________   ¦ _____________________________   ¦
¦___________________________   ¦ Код страны_______Назв._______   ¦
¦Телефон____________________   ¦ Адрес________________________   ¦
¦Факс_______________________   ¦ _____________________________   ¦
¦Телекс_____________________   ¦ _____________________________   ¦
¦Ф.И.О. ____________________   ¦ N паспорта___________________   ¦
¦руководителя_______________   ¦ Серия     ___________________   ¦
¦                              ¦                                ¦
+----------------------------------------------------------------¦
¦2. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ¦                                        ¦
+-----------------------+                                        ¦
¦Валютный счет______________     Рублевый счет _______________   ¦
¦Код ОКПО банка_____________     Код ОКПО банка_______________   ¦
¦Наименование банка_________     Наименование банка___________   ¦
¦Адрес банка________________     _____________________________   ¦
¦___________________________     Адрес банка__________________   ¦
¦___________________________     _____________________________   ¦
¦Телефон____________________     Телефон______________________   ¦
¦Факс_______________________     Факс_________________________   ¦
¦Телекс_____________________     Телекс_______________________   ¦
¦                                                                ¦
+----------------------------------------------------------------¦
¦3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЯ¦                               ¦
+--------------------------------+                               ¦
¦Тип декларации__(1-ГТД, 2-ВТД)  Номер ГТД/ВТД _____/_____/___   ¦
¦Код таможенного режима_______________________________________   ¦
¦Наименование таможенного режима______________________________   ¦
¦Вид транспорта_______________________________________________   ¦
¦Текст описания:______________________________________________   ¦
¦_____________________________________________________________   ¦
¦_____________________________________________________________   ¦
¦_____________________________________________________________   ¦
¦_____________________________________________________________   ¦
¦_____________________________________________________________   ¦
¦_____________________________________________________________   ¦
¦                                                                ¦
+----------------------------------------------------------------¦
¦4. КВАЛИФИКАЦИЯ   ПРАВОНАРУШЕНИЯ¦       ¦  Оборотная сторона    ¦
+--------------------------------+        ---------------------- ¦
¦Основная статья ТК______Дополнительные статьи ТК_____________   ¦
¦Дата совершения правонарушения________/_________/____________   ¦
¦Код способа обнаружения правонарушения_______________________   ¦
¦Код органа, выявившего правонарушение________________________   ¦
¦                                                                ¦
+----------------------------------------------------------------¦
¦5. РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ ¦                                            ¦
+-------------------+                                            ¦
¦Код решения по делу___________Дата решения___________________   ¦
¦Код валюты штрафа _________Наименование валюты_______________   ¦
¦Сумма штрафа  в указанной валюте_____________________________   ¦
¦                                                                ¦
+----------------------------------------------------------------¦
¦6. ЗАРУБЕЖНЫЙ ПАРТНЕР ¦  N банковского счета_________________   ¦
+----------------------+  Код страны_______Назв. страны_______   ¦
¦Наименование_________________________________________________   ¦
¦Адрес________________________________________________________   ¦
¦                                                                ¦
+----------------------------------------------------------------¦
¦7. ДЕКЛАРАНТ ¦   Рег. N______________________________           ¦
+-------------+   Код страны_______Название страны_______        ¦
¦Наименование_________________________________________________   ¦
¦Адрес________________________________________________________   ¦
¦Телефон______________Факс_______________Телекс_______________   ¦
¦                                                                ¦
+----------------------------------------------------------------¦
¦8.ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ПРАВОНАРУШЕНИЙ¦                   ¦ 1 ¦
+----------------------------------------+                   +---¦
¦Код ТН ВЭД_______________                                       ¦
¦Наименование_________________________________________________   ¦
¦Код страны происхождения__________Назван. страны происх._______ ¦
¦Код единицы измерения_____________Наимен. единицы измер._______ ¦
¦Код валюты стоимости______________Наименование валюты________   ¦
¦                                                                ¦
¦                                  Фактически    Конфисковано    ¦
¦Кол-во в ед. измерения______________________   ______________   ¦
¦Стоимость в валюте__________________________   ______________   ¦
¦                                                                ¦
¦                                                                ¦
+----------------------------------------------------------------¦
¦Код ТН ВЭД_______________                                   ¦ 2 ¦
¦Наименование______________________________________________  +---¦
¦Код страны происхождения__________Назван. страны происх._____   ¦
¦Код единицы измерения_____________Наимен. единицы измер._____   ¦
¦Код валюты стоимости______________Наименование валюты________   ¦
¦                                                                ¦
¦                                  Фактически    Конфисковано    ¦
¦Кол-во в ед. измерения______________________   ______________   ¦
¦Стоимость в валюте__________________________   ______________   ¦
¦                                                                ¦
¦                                                                ¦
¦                                                                ¦
+----------------------------------------------------------------¦
¦Код ТН ВЭД_______________                                   ¦ 3 ¦
¦Наименование________________________________________________+---¦
¦Код страны происхождения__________Назван. страны происх._____   ¦
¦Код единицы измерения_____________Наимен. единицы измер._____   ¦
¦Код валюты стоимости______________Наименование валюты________   ¦
¦                                                                ¦
¦                                  Фактически    Конфисковано    ¦
¦Кол-во в ед. измерения______________________   ______________   ¦
¦Стоимость в валюте__________________________   ______________   ¦
¦                                                                ¦
+----------------------------------------------------------------+

ВНЕСЕНО: Управление по борьбе с контрабандой
и нарушениями таможенных правил

М.В. Ванин

    СОГЛАСОВАНО: Заместитель Председателя        ________________
                                                 В.Г. Драганов

                 / Правовое Управление          ________________
                                                 В.А. Галдин

                 ГНИВЦ                          ________________
                                                 Ю.А. Чеботов

                 / Управление таможенной
                   статистики и анализа         ________________
                                                 А.Ф. Лисов

                 / Управление делами            ________________
                                                Ю.Г. Дерновский

                  Группа приказов

                  Исполнитель                   ________________
                                                О.Е. Емельянова

Приложение 1 к карте

Код способа обнаружения правонарушения:

    1  -  досмотр  перемещаемых  товаров  и   транспортных  средств
          при оформлении выпуска;

    2  -  досмотр перемещаемых   товаров  и   транспортных  средств
          пограничными   таможнями   и   проверка   документов  при
          пересечении государственной границы;

    3  -  проверка ГТД и  других  документов при оформлении выпуска
          товаров;

    4  -  таможенный     контроль   после    выпуска     товаров  и
          транспортных средств;

    5  -  учет товаров  и транспортных  средств,  проверка  системы
          учета  и отчетности;

    6  -  проверка  финансово-хозяйственной деятельности  участника
          ВЭС;

    7  -  осмотр   территорий   и  помещений   складов,   свободных
          таможенных  зон, магазинов беспошлинной торговли и других
          мест, где могут находиться товары и транспортные средства,
          подлежащие таможенному контролю;

    8 - опрос физических и должностных лиц;

    9 - валютный контроль;
    10 - оперативно-поисковые мероприятия таможенных органов;

    11 - оперативно-поисковые     мероприятия    правоохранительных
         органов.

Приложение 2 к карте

Код органа, выявившего правонарушение:

    1 - таможенные органы

    2 - МВД России
    3 - МБ России

Приложение 3 к карте

Код решения по делу:

    1 - штраф

    2 - конфискация товаров и транспортных средств

    3 - отзыв лицензии

    4 - отзыв квалификационного аттестата

    5 - предупреждение

    6 - воэбуждение уголовного дела

    7 - материалы направлены в др. правоохр. органы

    8 - дело прекращено
    
    9 - дело возвращено для дополнительного производства

Приложение 2  к приказу ГТК РФ
от 10.09.93 г. N 347

ИНСТРУКЦИЯ

по заполнению карты регистрации таможенных
правонарушений в торговом обороте

   Карта регистрации таможенных правонарушений в торговом обороте заполняется на каждое лицо, привлекаемое к ответственности по делам о контрабанде и нарушениям таможенных правил в торговом обороте.

   Карта заполняется в двух экземплярах. Первый экземпляр (далее "сигнальный"), в графе "признак составления" указывается -1, заполняется одновременно с составлением протокола о нарушении таможенных правил и / или вынесением постановления о возбуждении уголовного дела.

    В "сигнальном" экземпляре заполняются реквизиты, которые достоверно установлены таможенным органом на момент обнаружения правонарушения.

    По имеющимся каналам связи (факс, почта) "сигнальный" экземпляр незамедлительно направляется в УБК ГТК России.

    Второй (далее - "основной") экземпляр, признак "составления" -2, заполняется после вынесения постановления о привлечении виновных лиц к ответственности. В "основном" экземпляре заполняются реквизиты раздела 5 "Решение по делу" и подразделов "Конфисковано" в разделе 8, а также реквизиты, которые не были установлены на момент представления "сигнального" экземпляра. Далее "основной" экземпляр должен быть в течение недели направлен в УБК ГТК России.

    Номера "сигнального" и "основного" экземпляров должны совпадать. В ходе проверки по делу необходимо принимать все меры к установлению сведений, необходимых для заполнения всех реквизитов карты.
   Порядок заполнения реквизитов:

Пор. N ____/___(номер/год)  - указываются   порядковый  номер  карты
                             (начиная  с N 1   в каждом новом году)
                             и две последние цифры текущего года

Код таможни                 - указывается код и наименование таможни
Наименование таможни          согласно   "Классификатору  таможенных
                             учреждений "

Должность и Ф.И.О.
составителя                 - указывается должность, Ф.И.О. состави-
                             теля карты

Дата составления            - указывается дата составления карты

Признак составления         - указывается
                             "1" - признак "сигнального" экземпляра
                             карты;
                             "2" - признак   "основного" экземпляра
                             карты

    РАЗДЕЛ "1. НАРУШИТЕЛЬ":

Признак нарушителя          - указывается:
                             "1" -  если  нарушитель  - юридическое
                             лицо
                             "2" -  если  нарушитель  -  физическое
                             лицо,
                             далее соответственно заполняется левая
                             или правая часть раздела 1

    Подраздел "ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО"

Рег N ___/____              - указывается   идентификационный  номер
                             предприятия  согласно  "Классификатору
                             формирования идентификационного номера
                             предприятия"   (приказ  N 283  ГТК РФ,
                             приложение 2 к приложению 2)

Наименование                - указывается наименование предприятия -
                             нарушителя

Код страны                  - указывается код и наименование  страны
Наименование страны           гражданства нарушителя согласно "Клас-
                             сификатору стран мира"

Адрес                       - указывается адрес предприятия-наруши-
                             теля

Телефон                     - указывается телефон  предприятия-нару-
                             шителя

Факс                        - указывается  факс  предприятия-наруши-
                             теля

Телекс                      - указывается   телекс предприятия-нару-
                             шителя

Ф.И.О. руководителя         - указывается     Ф.И.О.    руководителя
                             предприятия-нарушителя

    Подраздел "ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО" (включает в себя и нарушителей      из числа должностных лиц):

Фамилия                     - указывается  фамилия, имя и  отчество
Имя                           нарушителя
Отчество


Год рождения                - указывается  год   и  место   рождения
Место рождения                нарушителя

Код страны                  - указывается код и наименование  страны
Наименование страны           гражданства нарушителя согласно "Клас-
                             сификатору стран мира"

Адрес                       - указывается   адрес    местожительства
                             нарушителя

N паспорта                  - указывается N паспорта нарушителя

Серия                       - указывается серия паспорта нарушителя

    РАЗДЕЛ "2. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ":

Валютный счет               - указывается N текущего валютного счета
                             по данной сделке

Код ОКПО банка              - указывается код  ОКПО банка, в котором
                             находится валютный  счет  предприятия-
                             нарушителя

Наименование банка          - указывается  наименование банка, в ко-
                             тором находится валютный счет предпри-
                             ятия-нарушителя

Адрес банка                 - указывается  адрес   банка, в  котором
                             находится  валютный  счет предприятия-
                             нарушителя

Телефон                     - указывается телефон  банка


Факс                        - указывается  факс банка

Телекс                      - указывается   телекс  банка

Рублевый счет               - указывается N текущего рублевого счета

Код ОКПО банка              - указывается код  ОКПО банка, в котором
                             находится рублевый  счет  предприятия-
                             нарушителя

Наименование банка          - указывается  наименование банка, в ко-
                             тором находится рублевый счет предпри-
                             ятия-нарушителя

Адрес банка                 - указывается  адрес   банка, в  котором
                             находится  рублевый  счет предприятия-
                             нарушителя

Телефон                     - указывается телефон  банка

Факс                        - указывается  факс банка

Телекс                      - указывается   телекс  банка

     РАЗДЕЛ "3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЯ":

Тип декларации              - указывается  тип декларации (1-ГТД,
                             2-ВТД)

Номер ГТД/ВТД               - указывается N ГТД или N ВТД

Код  таможенного  режима    - указывается  код  и  наименование  та-
Наименование там. режима      моженного режима согласно  "Классифи-
                             катору таможенных режимов"

Вид транспорта              - указывается  вид  транспорта  согласно
                             "Классификатору видов транспорта"

Текст описания              - указывается   краткий  текст   обстоя-
                             тельств правонарушения  (дата,  место,
                             время, способ  совершения правонаруше-
                             ния; кол-во,   стоимость объектов пра-
                             вонарушения, их судьба)

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА КАРТЫ.

    РАЗДЕЛ "4. КВАЛИФИКАЦИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЯ":

Основная статья ТК          - указывается основная статья ТК по ко-
                             торой квалифицируется правонарушение,
                             предусматривающая более  тяжкое нака-
                             зание

Дополн. статьи ТК          - указываются статья ТК, по которым  до-
                            полнительно  квалифицируется  действия
                            нарушителя

Дата совершения            - указывается дата совершения  правонару-
правонарушения               шения

Код способа обнаружения    - указывается  код  способа   обнаружения
правонарушения               правонарушения согласно Приложению 1

Код органа, выявившего     - указывается   код   органа,  выявившего
правонарушение               правонарушение согласно Приложению 2

РАЗДЕЛ "5.РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ"
(реквизиты раздела заполняются только в "основном" экземпляре):

Код решения по делу        - указывается код решения по делу соглас-
                            но Приложению 3

Дата решения               - указывается   дата  решения по данному
                            правонарушению

Код валюты штрафа          - указывается код валюты штрафа

Наименование валюты        - указывается наименование валюты штрафа

Сумма штрафа в             - указывается  сумма  наложенного штрафа
указанной валюте             в указанной валюте

РАЗДЕЛ "6. ЗАРУБЕЖНЫЙ ПАРТНЕР"
(заполняется для юридических лиц):

N банковского счета        - указывается N  банковского  счета зару-
                            бежного партнера

Код страны                  - указывается код и наименование  страны
Наименование страны           гражданства нарушителя согласно "Клас-
                             сификатору стран мира"

Наименование               - указывается  наименование   зарубежного
                            предприятия

Адрес                      - указывается  адрес зарубежного предпри-
                            ятия

    РАЗДЕЛ "7. ДЕКЛАРАНТ":

Рег. N ___/____             - указывается   идентификационный  номер
                             предприятия  согласно  "Классификатору
                             формирования идентификационного номера
                             предприятия"   (приказ  N 283  ГТК РФ,
                             приложение 2 к приложению 2)

Код страны                  - указывается код и наименование  страны
Наименование страны           гражданства нарушителя согласно "Клас-
                             сификатору стран мира"

Наименование                - указывается наименование декларанта

Адрес                       - указывается адрес декларанта

Телефон                     - указывается телефон  декларанта

Факс                        - указывается  факс декларанта

Телекс                      - указывается телекс декларанта

    РАЗДЕЛ "8. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ПРАВОНАРУШЕНИЙ":

Код ТН ВЭД                  - указывается  по  ТН  ВЭД  код  товара,
                             ставшего объектом правонарушения

Наименование                - указывается наименование товара

Код страны                  - указывается код и наименование  страны
Наименование страны происх.   происхождения товара согласно "Клас-
                             сификатору стран мира"

Код единицы  измерения      - указывается код и наименование единицы
Наимен. единицы измер.        измерения

Код валюты стоимости        - указывается код и наименование валюты
Наименование  валюты

Кол-во в ед. измерения      - указывается  количество товара в  ука-
                             занных единицах измерения

Стоимость в валюте          - указывается стоимость товара в указан-
                             ной валюте

    В графу "фактически" заносятся количественные и стоимостные характеристики товаров, ставших объектами правонарушений, а в графу "конфисковано" (при заполнении "основного" экземпляра карты) заносятся количественные и стоимостные характеристики конфискованных товаров.