Государственный таможенный комитет Российской Федерации
УПРАВЛЕНИЕ ПО БОРЬБЕ С ТАМОЖЕННЫМИ ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ

ПИСЬМО

от 17 февраля 1998 года N 11-01/1202


Анализ работы таможенных органов за 1997 год
по уголовным делам, возбужденным по ст.193 УК РФ

(с изменениями на 28 июня 2002 года)

____________________________________________________________________
    Документ с изменениями, внесенными:
    приказом ГТК России от 28 июня 2002 года N 675 (изменения вступили в силу с 1 июля 2002 года). - Cм. предыдущую редакцию.

____________________________________________________________________
    

    РТУ и БТП ГТК России проведен анализ статистической отчетности за 1997 год по уголовным делам, возбужденным таможенными органами по факту невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте (ст.193 УК РФ).  
    
    За 12 месяцев 1997 года в производстве таможенных органов Российской Федерации находилось 18 уголовных дел, возбужденных по ст.193 УК РФ. Из них 17 уголовных дел возбуждено таможенными органами, 1 уголовное дело поступило из других правоохранительных органов.   

    Конкретные данные по регионам:

    1. ДВТУ - находилось в производстве 6 уголовных дел,  из них:
              Амурская таможня - возбудила уголовное дело  N  8001,
              которое было прекращено следователем ЛОВД по п.2 ст.5
              УПК РСФСР,  Уссурийская таможня - возбудила уголовное
              дело  N 050356,  которое было прекращено следователем
              СО УВД по п.2 ст.5 УПК РСФСР;

              Хасанская таможня  -  возбудила  уголовные   дела   N
              060156, N   060157,   которые   были   приостановлены
              следователем РОВД по п.3 ст.195 УПК РСФСР;

              Ванинская таможня - возбудила уголовное дело N 5154,

              предварительное следствие  по  которому  в  настоящее
              время продлено;

              Петропавловск-Камчатская таможня     -      возбудила
              уголовное дело  N  706,  предварительное следствие по
              которому в настоящее время продлено;

    2. МТУ  - находилось в производстве 1 уголовное дело  N  4/6019,
              возбужденное Московской   железнодорожной   таможней.
              Дело передано в ФСНП;

    3. КТУ  - находилось  в   производстве   2    уголовных   дела,
              возбужденных Калининградской таможней, из них:

              - уголовное  дело  N  02800/06  - прекращено Западной
              транспортной прокуратурой по п.2 ст.5 УПК РСФСР,

              - уголовное дело N 02800/10 - приостановлено Западной

              транспортной прокуратурой п.3 ст.195 УПК РСФСР;

    4. СЗТУ - находилось в производстве 3 уголовных дела:  

              Волгоградская таможня  -  возбудила  уголовное   дело
              11900/49600, которое   было   прекращено  Вологодской
              транспортной прокуратурой  по  п.2  ст.5  УПК  РСФСР,
 

              уголовное   дело   N   11900/49601   -   прекращенное
              Управлением ФСБ по Вологодской области  по  п.2  ст.5
              УПК РСФСР;  

              Мурманской таможней  -  возбуждено  уголовное  дело N
              34220, которое     было     прекращено     Мурманской
              транспортной прокуратурой по п.2 ст.5 УПК РСФСР;

    5. ТТУ  - находилось в производстве 1 уголовное дело  N  128960,
              возбужденное Набережночелнинской      таможней      и
              прекращенное Средне-Волжской             транспортной
              прокуратурой по п.2 ст.5 УПК РСФСР;

    6. СКТУ - находилось в производстве 1 уголовное дело N 9736847,
              возбужденное Новороссийской     таможней,     которое
              приостановлено следователем ЛОВД по  п.3  ст.195  УПК
              РСФСР;

    7. ДТУ  - находилось в производстве 3 уголовных дела N 77944, N
              77945, N 77946, возбужденных Махачкалинской таможней.
              В настоящее  время  по  ним  ведется  предварительное
              следствие;

    8. ЗСТУ - находилось  в производстве 1 уголовное дело N 8/97,
              возбужденное Томской     таможней,    которое    было
              прекращено Управлением ФСБ по Томской области по  п.2
              ст.5 УПК РСФСР.

    Вышеперечисленные данные свидетельствуют о том, что в 1997 году ни одного уголовного дела, возбужденного таможенными органами по ст.193 УК РФ, не было рассмотрено в суде. Из них органами предварительного следствия прекращено по п.2 ст.5 УПК - 8 уголовных дел, приостановлено из-за неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (п.3 ст.195 УПК РСФСР) - 4 уголовных дела (по остальным еще ведется предварительное расследование).

    Данный неудовлетворительный результат связан прежде всего с тем, что по фактам невозвращения средств в иностранной валюте таможенными органами, в лучшем случае, возбуждаются дела о НТП по ст.273 ТК РФ, в то время как требования ст.109 УПК РСФСР, предусматривающие обязанность таможенных органов решать вопрос о возбуждении или отказе в возбуждении уголовных дел по признакам ст.193 УК РФ игнорируются. В тех же немногих случаях, когда уголовные дела возбуждаются по ст.193 УК РФ, то по ним таможенными органами не обеспечивается надлежащего дознания (абзац в редакции, введенной в действие с 1 июля 2002 года приказом ГТК России от 28 июня 2002 года N 675, - см. предыдущую редакцию).

    На основании вышеизложенного заместителям начальников таможен по правоохранительной работе необходимо провести тщательную проверку материалов дел о нарушении таможенных правил, возбужденных по ст.273 ТК РФ на предмет выявления в них признаков состава преступления, предусмотренного ст.193 УК РФ с целью возбуждения уголовных дел и недопущения фактического укрытия в таможенных органах этих преступлений (абзац в редакции, введенной в действие с 1 июля 2002 года приказом ГТК России от 28 июня 2002 года N 675, - см. предыдущую редакцию).

    Помимо этого руководителям вышеупомянутых таможен необходимо предоставить в РТУ и БТП ГТК России свои заключения об обоснованности и законности прекращения уголовных дел данной категории органами предварительного следствия и информацию о мерах реагирования таможенных органов на случаи необоснованного прекращения или приостановления таких дел.

    О результатах работы в этом направлении сообщить в наш адрес до 15 апреля 1998 года.

Начальник Управления
                                      М.В.Ванин

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений