Государственный таможенный комитет Российской Федерации
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПИСЬМО

от 16 июня 1997 года N 26-04/4275


О неудовлетворительном взаимодействии отделов
таможен в работе по делам о НТП с признаками
уголовных преступлений

    Северо-Западное таможенное управление России в 1996 и 1997 годах неоднократно обращало внимание руководителей таможен на имеющиеся недостатки в работе по делам о НТП, в которых усматриваются признаки уголовного преступления по которым в соответствии с требованиями ст.300 ТК РФ и ст.ст.108, 109 УПК РСФСР должны быть приняты меры о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении уголовного дела (исх. N 26-04/4048 от 08.08.96 и N 26-04/972 от 14.02.97). Однако вместо улучшения работы в таможнях (за исключением Выборгской таможни) в этом направлении положение по выполнению требований ст.300 ТК РФ и ст.ст.108, 109 УПК РСФСР продолжает резко ухудшаться. В результате бездействия таможен, лица, виновные в невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте, уклонении от уплаты таможенных платежей и других преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов, к ответственности в соответствии с действующим уголовным законодательством не привлекаются.

    Так, если за 1996 год не рассмотрено 6356 (или 83,4%) дел о НТП в соответствии с требованиями Таможенного Кодекса РФ и УПК РСФСР, то только за I квартал 1997 года, количество таких дел по таможням составило 1360 или 86,7% (Приложения NN 1, 2).

    За 4 месяца 1997 года из заведенных 233 дел о нарушении таможенных правил по ст.273 ТК РФ только по 1 делу о НТП в Вологодской таможне возбуждено и передано по подследственности одно уголовное дело в отношении должностных лиц, совершивших преступление по ст.193 УК Российской Федерации (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте). Особенно тревожное положение с этим видом преступления сложилось в Санкт-Петербургской (70 дел о НТП уголовных дел - 0), Архангельской (30 дел о НТП - уголовных дел 0), Петрозаводской (11 дел о НТП - уголовных дел - 0), Вяртсильской (10 дел о НТП - уголовных дел - 0) таможнях.

    Аналогичное, критическое положение сложилось по делам о НТП, заведенным по фактам недоставки товаров во внутренние таможни, а также по другим делам о НТП, которые в соответствии со ст.300 ТК РФ обязательно в установленном порядке должны передаваться в отделы дознаний таможен для принятия мер в соответствии с требованиями ст.ст.108, 109, 126 УПК РСФСР.

    Сложившаяся сегодня практика рассмотрения дел о нарушении таможенных правил по ст.273, ч.1 ст.254 и другим статьям Таможенного Кодекса Российской Федерации в основном в рамках таможенного законодательства фактически оказалась малоэффективной в привлечении должностных лиц, их совершающих. По делам о НТП этой категории привлекаются к административной ответственности только прямые исполнители. Глубокая проверка по этим делам не производится, в результате организаторы и соучастники этих преступлений не несут никакой ответственности, не устраняются причины и условия совершения этих административных и уголовных преступлений.

    Вызывает также тревогу тот факт, что не уменьшается количество должностных лиц таможен по той или иной причине допускающих серьезные ошибки, способствующие совершению нарушения таможенных правил и совершению уголовных преступлений (по той или иной причине не проводят таможенный контроль, теряют документы, оставляют или передают другим лицам личные печати и штампы, принимают к оформлению документы на груз не от владельца груза или лица на это уполномоченного в установленном .....

    В результате непринятия руководителями и должностными лицами таможен мер в борьбе с уголовными преступлениями, отнесенными (ст.126 УПК) к компетенции таможенных органов, непрофессионализма, а в отдельных случаях даже халатности работников таможенных органов, в целом по региону ежегодно причиняется существенный материальный ущерб, преступные группы не выявляются и продолжают действовать безнаказанно, тем самым в совершение этих преступлений вовлекают ранее законопослушных хозяйственников, бизнесменов и некоторых работников таможен.

    Сообщая об изложенном, требую:

    - данную информацию обсудить на оперативном совещании. Организовать тесное взаимодействие между отделами таможен по делам о НТП в строгом соблюдении требований ст.300 ТК РФ. Все дела с признаками уголовного правонарушения передавать в отдел дознания для принятия мер в порядке требований ст.ст.108, 109, 126 УПК РСФСР;

    - установить жесткий контроль за работой по делам о НТП с признаками уголовного преступления. Особое внимание уделить делам о НТП, заведенным по ст.273 и ч.1 ст.254 Таможенного Кодекса Российской Федерации;

    - все заведенные в 1997 году дела о НТП с признаками уголовных преступлений в обязательном порядке передать на рассмотрение в отдел дознания для принятия мер в соответствии с уголовным законодательством;

    - усилить контроль, в том числе и внезапный, за работой личного состава таможенных постов в период пересменки, обеспечения регистрации и сохранности документов, хранения личным составом личных номерных печатей и штампов и других "узких мест" в технологических системах работы таможенных органов, позволяющих недобросовестным сотрудникам таможен совершать должностные преступления.

    О принятых Вами мерах прошу сообщить до 20 июля 1997 года.

Заместитель начальника
управления СЗТУ России                                    А.В.Козлов

Приложение N 1

Некоторые сведения по делам о НТП, рассмотренным
ОД таможен в соответствии со ст.300 ТК РФ
и ст.ст.108, 109 УПК РСФСР за 1996 год

+--------------------------------------------------------------------+
¦Всего дел о НТП заведено в таможнях: - ¦Всего возбуждено уголовных  ¦
¦20440                                  ¦дел и вынесено постановлений¦
¦в том числе:                           ¦об отказе в возбуждении     ¦
¦                                       ¦                            ¦
¦- рассмотрено - 16957;                 ¦уголовного дела - 1265      ¦
¦                                       ¦(рассмотрено в порядке ст.  ¦
¦- прекращено - 3519                    ¦310 ТК РФ и 108, 109 УПК    ¦
¦                                       ¦РСФСР)                      ¦
¦                                       ¦в том числе:                ¦
¦                                       ¦                            ¦
¦                                       ¦- возбуждено уголовных      ¦
¦                                       ¦дел - 417;                  ¦
¦                                       ¦                            ¦
¦                                       ¦- отказных материалов - 848 ¦
+--------------------------------------------------------------------¦
¦Всего из  общего  количества  дел  о  НТП  заведено  с   признаками ¦
¦уголовного преступления  7621  или 16,6%  от общего количества,  из ¦
¦них: в порядке ст.300 ТК РФ и ст.ст.108, 109 УПК РСФСР:             ¦
¦                                                                    ¦
¦    - рассмотрено     1265 или 16,6%                                ¦
¦                                                                    ¦
¦    - не рассмотрено  6356 или 83,4%                                ¦
+--------------------------------------------------------------------¦
¦                           в том числе:                             ¦
+--------------------------------------------------------------------¦
¦I Заведено дел о НТП по:        ¦Рассмотрено с признаками уголовного¦
¦                                ¦преступления:                      ¦
¦  ст.271  - 1109;               ¦                                   ¦
¦                                ¦ст.188              - 97;          ¦
¦  ст.273  - 1010;               ¦                                   ¦
¦                                ¦ст.ст.189, 190, 193 - 518          ¦
¦  ст.275  - 9;                  ¦                                   ¦
¦                                ¦                                   ¦
¦  ст.276  - 44;                 ¦                                   ¦
¦                                ¦                                   ¦
¦  ст.277  - 142;                ¦                                   ¦
¦                                ¦                                   ¦
¦  ч.1 ст.279 - 1420;            ¦                                   ¦
¦                                ¦                                   ¦
¦  Итого: - 4207                 ¦Итого: - 615 или 8,1%              ¦
+--------------------------------+-----------------------------------¦
¦II Заведено дел о НТП по:       ¦Рассмотрено с признаками уголовного¦
¦   ч.1 ст.254 - 1527;           ¦преступления:                      ¦
¦                                ¦                                   ¦
¦       ст.281 - 1037;           ¦ст.194 - 650                       ¦
¦                                ¦                                   ¦
¦       ст.282 - 502;            ¦                                   ¦
¦                                ¦                                   ¦
¦       ст.283 - 3;              ¦                                   ¦
¦                                ¦                                   ¦
¦       ст.284 - 345             ¦                                   ¦
¦                                ¦                                   ¦
¦   Итого: - 3414                ¦Итого: 650 или 8,5%                ¦
+--------------------------------------------------------------------+

Приложение N 2

Сведения
о выявленных рассмотренных делах о НТП, возбужденных
уголовных делах и отказных материалах по таможням
СЗТУ за I квартал 1997 года

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦N  ¦Наименование таможен¦Дел о НТП        ¦Из них дел о НТП ¦В том числе по ст.ТК                                            ¦Всего возб.       ¦В том числе  ¦Кол-во     ¦
¦   ¦                    +-----------------¦с призн. уг. дел +----------------------------------------------------------------¦уг.дел и          +-------------¦нерассм.дел¦
¦   ¦                    ¦Всего¦Из них     +-----------------¦271 ¦273 ¦274 ¦275 ¦276 ¦277 ¦278 ¦279 ¦254 ¦281 ¦282 ¦283 ¦284 ¦отказ.материал.   ¦Возб.¦Отказ. ¦о НТП      ¦
¦   ¦                    ¦     +-----------¦Всего¦В том числе¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ ч.1¦ ч.1¦    ¦    ¦    ¦    +------------------¦угол.¦в возб.+-----------¦
¦   ¦                    ¦     ¦Рас- ¦Прек-¦     +-----------+---------------------------------------+------------------------¦Всего¦% к         ¦дел  ¦угол.  ¦Всего¦%    ¦
¦   ¦                    ¦     ¦смот-¦раще-¦     ¦188   ¦194 ¦По ст.УК РФ 188, 189, 190, 193         ¦По ст.УК РФ 194         ¦     ¦НТП (п.2)   ¦     ¦дел    ¦     ¦     ¦
¦   ¦                    ¦     ¦рено ¦но   ¦     ¦и пр. ¦    ¦                                       ¦                        ¦     ¦            ¦     ¦       ¦     ¦     ¦
+---+--------------------+-----+-----+-----+-----+------+----+---------------------------------------+------------------------+-----+------------+-----+-------+-----+-----¦
¦   ¦                    ¦  1  ¦ 1.1 ¦ 1.2 ¦  2  ¦ 2.1  ¦ 2.2¦2.11¦2.12¦2.13¦2.14¦2.15¦2.16¦2.17¦2.18¦2.21¦2.22¦2.23¦2.24¦2.25¦  3  ¦    3.1     ¦ 3.2 ¦  3.3  ¦  4  ¦4.1  ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1.  Архангельская         382   327    47   115    50    65    5   30   1         1         1    12    8   32   21         4     4       4.7              4     111   95.3

2.  Балтийская            441   41.....25    38    31     7   12    4   1              1    9     4    2    3    2               6      17......   2      4      32   82.4

3.  Великолукская          55    28    19    41    24    17    5    1   1                   1    16   17                        14      35         2     12      27   65

4.  Вологодская           179   118    68   113    65    48    9   40                            16    3    6    7        32   14      18.6             14      99   81.4

5.  Выборгская             93    83    10    26    21     5    2    3                  2    5     9    1    4                   19      82.6       3     16       7   17.4

6.  Вяртсильская           99    70    19    62    51    11   25   10                  1         15    1    4    5         1     2       3.8              2      60   96.2

7.  Кандалакшская         153    94    23    63    25    38   22    1                             2         5    3        30     5       8                5      58   92

8.  Кингисеппская         293   150    33   169   114    55   82    4                  5    8    15   51    4                   12       7.3       8      4     157   92.7

9.  Костомукшская          78    49     4    23    16     7    5    8             1               2    2    3    2               2      13.3       2             21   86.7

10. Мурманская            288   230    52    91    46    45   10    8        2         8         18    5    4   11        25    13      15.5       1     12      78   84.5

11. Новгородская          273   234     6    37    24    13    5    9                            10    2    3    5         3     2       7.1              2      35   92.9

12. Петрозаводская         54    44     7    41    31    10    2   11                            18    2    3    2         3     3      10         1      2      38   90

13. Печорская             204    78     7    69    36    33   11    1                  6   11     7   33                        13      19.1       8      5      56   80.9

14. Псковская             172   155    17    60    28    32   11    6                       1    10   17    1    5         9     5       9.2              5      55   90.8

15. Пулковская            295   287     8   120   120         20    2                  5    4    89                             44      37.3       6     38      76   62.7

16. Пыталовская           175   133    29    88    78    10   55                       3    9    11    9         1               3       3.4       1      2      85   96.6

17. С.-Петербургская     1586  1477   108   303   181   122   77   70                  2    2    30   43   27   32        20    31      13.3      10     21     272   86.7

18. Себежская              86    60    26    30    18    12    6        2              5    1     4   10         2               7      23.3       3      3      23   76.7

19. Сыктывкарская         103    42     8    37    22    15   14    4                             4    6    1    5         3     7      21.2       3      4      30   78.8

20. СЗТУ                   91    29     5    46    35    11        25   2                   1     8    9    1                    4      19.0       2      2      43   81.0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                           1568            ¦ 378  233   7    2    2    38  53   300 ¦221  101  103   0   130 ¦
                                                           +----------------------------------------+------------------------¦
    Итого за I кв.       5100 4104   521   или   1013   555¦ Всего 1013 или 64.6%                   ¦Всего 555 или 35.4%     ¦ 208      13.3      52    157    1380   86.7
    1997 года                              .....           ¦                                        ¦                        ¦
------------------------------------------------------------+----------------------------------------+------------------------+--------------------------------------------
                                           832             ¦ 276   186   6   4   17    32 100   239 ¦513  259  126   1    73 ¦
                                                           ¦                                        ¦                        ¦
    Итого за I кв.       3928 2872   917   или    860   972+----------------------------------------+------------------------¦ 280      15.3      78    168    1552   84.7
    1996 года                              .....           ¦Всего 860 или 46.9%                     ¦ Всего 972 или 53.1%    ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сведения
о возбужденных уголовных делах и отказных материалах
за 5 месяцев 1997 года и лицах,задержанных по ст.122 УПК РФ

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Таможня         ¦Год ¦Всего ¦Всего¦Из них по ст.УК РФ                     ¦Всего ¦Из них по ст.УК РФ ¦Всего ¦в т.ч.    ¦
¦                ¦    ¦возб. ¦возб.+---------------------------------------¦отказ.+-------------------¦задер.+----------¦
¦                ¦    ¦угол. ¦угол.¦18.¦в т.ч.     ¦189¦190¦193¦194¦в т.ч. ¦в воз-¦188¦189¦190¦193¦194¦в по- ¦под  ¦ос- ¦
¦                ¦    ¦дел   ¦дел  ¦...+-----------¦   ¦   ¦   ¦   +-------¦бужд. ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦ряд.  ¦стра-¦во- ¦
¦                ¦    ¦и     ¦     ¦ ..¦ч.¦ч.¦ч.¦ч.¦   ¦   ¦   ¦   ¦ч.1¦ч.2¦угол. ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦ст.   ¦жей  ¦бож-¦
¦                ¦    ¦отказ.¦     ¦   ¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦дел   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦122   ¦     ¦де- ¦
¦                ¦    ¦мат-в ¦     ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦      ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦УПК   ¦     ¦но  ¦
+----------------+----+------+-----+---+--+--+--+--+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+------+-----+----¦
¦                ¦    ¦  1   ¦  2  ¦ 3 ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦7.1¦7.2¦   8  ¦8.1¦8.2¦8.3¦8.4¦8.5¦  9   ¦ 9.1 ¦ 9.2¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Архангельская     97     6     1    1     1                                   5    3               2    1           1

                  96    14     4                                4       4    10    1               9

Балтийская        97    15     4    1     1                     3   3        11    3               8    1      1

                  96    20     7    2  1  1                     5   1   4    13    3              10    1      1

Великолукская     97    20     2                                2   2        18    3           2  13

                  96    12    10    2  2                        8   4   4     2                    2

Вологодская       97   112     1                            1               111                  111

                  96    17     5                                5   2   3    12    1              11

Выборгская        97    66     3    3  3                                     63   62               1

                  96    52    13   11  9  2                     2   1   1    39   35               4

Вяртсильская      97     4                                                    4    2           1   1

                  96     6     3    3  3                                      3    2               1

Кандалакшская     97    15                                                   15                   15

                  96     7                                                    7    2               5

Кингисеппская     97    17    11   11  7  4                                   6    3               3    1

                  96    28    22   22 10 12                                   6    6                    9

Костомукшская     97     4     2    1  1                        1   1         2                2

                  96     8     7    2  2                        5   3   2     1    1

Мурманская        97    21     3    1     1                     2   2        18   11               7

                  96    38     7    2     2                     5   5        31   21              10    2           2

Новгородская      97     8                                                    8                    8

                  96     2     2    1  1                        1       1

Петрозаводская    97     3     1                                1   1         2    1               1

                  96    13    12    1  1                       11   8   3     1                    1

Печорская         97    1.....14   14 13  1                                   5    5                    3

                  96     4     3    2     2                     1       1     1    1                    1

Псковская         97     6                                                    6                6

                  96     6     1                                1       1     5                    5

Пулковская        97    77    12   12  66                                    65    64              1    6      1    5

                  96    59    10    6  6                        2       2    49    49                   2      1    1

Пыталовская       97     5     3    3  3                                      2    2                    1

                  96    10     7    4  4                        3       3     3    3                    3      3    3

С.-Петербургская  97    55    19    4  4                       15 ..... 9    36    1           2  33

                  96   108    15    4  2  2                    11   4   7    93    9              84

Себежская         97    18    8     8  4  4                                  10   10                    3           2

                  96    19     4    4  1  3                                  15   14               1    2      2

Сыктывкарская     97    14     6    4  4                        2   2         8    1               7

                  96    16     5                                5   4   1    11    1              10

ООД СЗТУ          97     6     3    1  1                        2   2         3                    3

                  96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ИТОГО:            97   491    93   64 46 18                 1  28  19   9   398  171          13 214   16      2  .....

                  96   439   137  ... 42 24                    69  32  37   302  149             153   20      7    6

    Примечание: за 5 месяцев 1996 года по ч.1 ст.162-6 УК РФ возбуждено 28 уголовных дел.

Текст документа сверен по:
официальная рассылка