Кредитная организация (филиал) может открывать внутренние структурные подразделения вне места нахождения головной организации и филиала Письмо МНС России от 04.08.2000 N 02-06-08/158

читать полностью

О внесении изменений в Инструкцию от 23.07.98 N 75-И в части порядка открытия внутреннего структурного подразделения кредитной организации Письмо Банка России от 18.07.2001 N 26-3-7/2492

читать полностью

О правомочности банка контролировать платежи своих клиентов Консультация от 19.04.1996 N А42

читать полностью

Кредитные организации осуществляют деятельность по выявлению операций с денежными средствами или имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем Консультация от 22.07.2002 N Ю2123

читать полностью

Об ограничениях на осуществление расчетов по поручению юридических лиц в части операций на перечисление средств в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды Письмо Банка России от 19.08.1999 N 016-15-1/3987

читать полностью

Об обязанности банков по предоставлению в КФМ России сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, одной из сторон которых является юридическое лицо, не имеющее основного государственного регистрационного номера Письмо Банка России от 04.12.2003 N 31-1-9/2501

читать полностью

Принудительная ликвидация кредитной организации по инициативе Банка России может быть осуществлена только на основании ст.23_1 ФЗ О банках и банковской деятельности Консультация от 09.11.2001 N СП263

читать полностью

При ликвидации банка, привлекавшего средства граждан, в первую очередь удовлетворяются требования граждан, являющихся кредиторами банка Консультация от 14.01.1998 N СП565

читать полностью

О внесении изменений в п.23.4 Инструкции Банка России от 23.07.98 N 75-И, предусматривающий отмену сбора за регистрацию кредитной организации, созданной в результате реорганизации Письмо Банка России от 06.08.2001 N 26-3-7/2687

читать полностью

О методике учета обязательств в иностранной валюте кредитных организаций с отозванной лицензией Письмо Банка России от 09.08.1999 N 18-3-6/1314

читать полностью